Indra Trading Holding é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 2023. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 7 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
INDRA TRADING HOLDING LTDA Nome Fantasia INDRA TRADING HOLDING
51.900.302/0001-57 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✗ Baixada Abertura: 22/08/2023 · 2 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
22/08/2023
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Bairro · CEP
PINHEIROS · CEP 05432070
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
E-mail RF
CONTATO@INDRAENERGIA.COM
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Capital Social
R$ 10.000,00
M
Sócio-Administrador Desde 22/08/2023
S
Sócio Desde 22/08/2023 Rep.: MARCELO QUEIROZ DAVANZO
T
Sócio-Administrador Desde 22/08/2023
I
Sócio-Administrador Desde 22/08/2023
M
Administrador Desde 22/08/2023
M
Administrador Desde 22/08/2023
ℹ️ Histórico societário
MARCIO QUEIROZ DAVANZO: 2 empresas encerradas (12 empresas no histórico)
SAFIRA HOLDING S.A: 3 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
ANDRE LUIZ PREITE CRUZ: 1 empresa encerrada (7 empresas no histórico)
THIAGO HENGLES VEIGA: 3 empresas encerradas (12 empresas no histórico)
INGRID CATHERINE BAPTISTA DOS SANTOS: 1 empresa encerrada (11 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6462-0/00 Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · MARCIO QUEIROZ DAVANZO
⚠️ MARCIO QUEIROZ
Sócio-Administrador
⚠️ SAFIRA HOLDING
Sócio
⚠️ ANDRE LUIZ
Sócio
⚠️ THIAGO HENGLES
Sócio-Administrador
⚠️ INGRID CATHERINE
Sócio-Administrador
✅ MIKIO KAWAI
Administrador
✅ MARCELO QUEIROZ
Administrador
⚠️ Atenção · 12 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 39.479.619/••••-•• EURUS COMERCIALIZADORA DE ENERGIAS LTDA. Sócio-Administrador R$ 1.000.000,00 Sem cadastro — 38.349.131/••••-•• INDRA COMERCIAL ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LTDA Sócio-Administrador R$ 2.430.000,00 Sem cadastro — 32.312.466/0001-19 INDRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIAS LIMITADA Sócio-Administrador R$ 12.500.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 40.881.702/0001-46 INDRA HOLDING LTDA Sócio-Administrador R$ 100.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 64.253.530/0001-24 INDRA SOLUCOES EM ENERGIA LIMITADA Sócio-Administrador R$ 10.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 51.900.302/0001-57 INDRA TRADING HOLDING LTDA Sócio-Administrador R$ 10.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 43.800.568/0001-08 MARCIO DAVANZO CONSULTORIA LTDA Sócio-Administrador R$ 1.000,00 Ativa BELO HORIZONTE / MG 50.643.376/0001-92 MQD SERVICOS E CONSULTORIA LTDA Sócio-Administrador R$ 10.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 08.916.191/0001-48 SAFIRA ASSET MANAGEMENT LTDA Sócio-Administrador R$ 30.000,00 Baixada ALPHAVILLE INDUSTRIAL 15.169.224/••••-•• SIRIUS COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A Diretor R$ 150.000,00 Sem cadastro — 46.973.452/0001-50 TURIYA ANALYTICS GESTAO E INTERMEDIACAO LTDA Sócio-Administrador R$ 1.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 61.685.374/0001-82 VERDEJAH PESQUISAS LIMITADA Administrador R$ 100.000,00 Ativa SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
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