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TRADING DIAMOND LTDA(TRADING DIAMOND)

TRADING DIAMOND LTDA, CNPJ 51.820.936/0001-08.

Comércio Atacadista · ativa · em PALMAS/TO · desde 2023 · 2 anos de atividade · CNAE principal: Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Trading Diamond é empresa de grande porte ativa em Palmas/TO desde 2023. Atividade principal: comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças. Capital social de R$ 300.000. 2 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

TRADING DIAMOND LTDA

Nome Fantasia TRADING DIAMOND
51.820.936/0001-08Lucro Real ou Presumido📦 Comércio Atacado
✓ AtivaAbertura: 15/08/2023 · 2 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
15/08/2023
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
QUADRA ACNE 1 RUA NE 1 16
Bairro · CEP
PLANO DIRETOR NORTE · CEP 77006016
Cidade / UF
PALMAS / TO
Telefone RF
(63) 84449711
E-mail RF
ARAUJOSOCIEDADE.ADV@GMAIL.COM
Atividade Principal
4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 300.000,00
👥Sócios e Administradores2 sóciosCPF + faixa no PRO
F
Sócio-AdministradorDesde 15/12/2023
M
SócioDesde 05/01/2024
ℹ️ Histórico societário
MARCELO MARQUES DE LIMA: 4 empresas encerradas (9 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· MARCELO MARQUES DE LIMA
⚠️ Atenção · 9 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
28.577.747/0001-26ASSOCIACAO GRUPO CONEXAOPresidente—InaptaPALMAS / TO
05.524.696/••••-••CENTRO ACADEMICO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS DO CENTRO UNIVERSITARIO LUTERANO DE PALMAS CEULP/ULBRAPresidente—Sem cadastro—
26.228.459/0001-30CERTIFICADORA DIGITAL LTDASócio-AdministradorR$ 200.000,00BaixadaPALMAS / TO
36.447.467/0001-21CONEXAO CONTABILIDADE LTDASócioR$ 50.000,00AtivaPALMAS / TO
08.573.911/0001-10HOLDING GRUPO CONEXAO LTDAAdministradorR$ 764.532,00AtivaPALMAS / TO
48.885.761/0001-02RADIO LUZIMANGUES LTDASócio-AdministradorR$ 100.000,00InaptaPALMAS / TO
48.910.323/0001-49RADIO VIA LAGO FM LTDASócio-AdministradorR$ 100.000,00InaptaPALMAS / TO
10.227.789/0001-71TOP 3 SERVICE E APOIO ADMINISTRATIVO LTDASócioR$ 100.000,00AtivaPALMAS / TO
51.820.936/0001-08TRADING DIAMOND LTDASócioR$ 300.000,00AtivaPALMAS / TO
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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