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BANKEL TECNOLOGIA EM SERVICOS FINANCEIROS LTDA(BANKEL)

BANKEL TECNOLOGIA EM SERVICOS FINANCEIROS LTDA, CNPJ 51.454.089/0001-05.

Mercado de Capitais · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2023 · 2 anos de atividade · CNAE principal: Correspondentes de instituições financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

BANKEL TECNOLOGIA EM SERVICOS FINANCEIROS LTDA

Nome Fantasia BANKEL
51.454.089/0001-05Simples Nacional desde 17/07/2023💰 Mercado de Capitais
✓ AtivaAbertura: 17/07/2023 · 2 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
17/07/2023
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Simples Nacional
Simples Nacional
Optante ✓
Data Entrada Simples
17/07/2023
MEI
Não
Endereço
AVENIDA BRIG FARIA LIMA 1461
Bairro · CEP
JARDIM PAULISTANO · CEP 01452921
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 26354844
E-mail RF
CONTATO@PREMIERCONTABILIDADE.COM
Atividade Principal
6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
EPP — Pequeno Porte
Capital Social
R$ 1.000.000,00
👥Sócios e Administradores1 sócioCPF + faixa no PRO
A
AMIEL DIAS DE LUIZ⚠ Atenção
Sócio-AdministradorDesde 17/07/2023
ℹ️ Histórico societário
AMIEL DIAS DE LUIZ: 2 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (10 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6619-3/02Correspondentes de instituições financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa
ℹ
Regime de Tributação
Optante desde Mon Jul 17 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Simples Nacional
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· AMIEL DIAS DE LUIZ
⚠️ Atenção · 10 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
15.428.120/0001-61B & D ASSESSORIA EM COBRANCA LTDASócio-AdministradorR$ 40.000,00AtivaPORTO ALEGRE / RS
51.454.089/0001-05BANKEL TECNOLOGIA EM SERVICOS FINANCEIROS LTDASócio-AdministradorR$ 1.000.000,00AtivaSAO PAULO / SP
12.543.058/0001-60DE LUIZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIATitular de EIRELIR$ 50.000,00AtivaPORTO ALEGRE / RS
36.761.324/0001-90DE LUIZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIATitular de EIRELIR$ 150.000,00AtivaGOIANIA / GO
52.110.456/0001-08ENOVATAX CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDASócioR$ 100.000,00AtivaPORTO ALEGRE / RS
17.169.008/••••-••LS ASSESSORIA EM COBRANCA LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00Sem cadastro—
09.458.502/0001-35M.A.C.' S ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDASócio-AdministradorR$ 40.000,00AtivaPORTO ALEGRE / RS
31.498.267/0001-84RESTAURANTE E CAFETERIA PARQUE DA REDENCAO LTDASócio-AdministradorR$ 100.000,00BaixadaPORTO ALEGRE / RS
08.399.979/0001-24TAX BRAZIL ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00Suspensa⚠ Pendência PGFN
33.534.574/0001-07WORK GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDASócio-AdministradorR$ 220.000,00BaixadaPORTO ALEGRE / RS
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.