Abc Holding Financeira Ltda é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2023. Atividade principal: holdings de instituições financeiras. Capital social de R$ 10,8 milhões. 7 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA 51.393.235/0001-21 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✓ Ativa Abertura: 12/07/2023 · 2 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
12/07/2023
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA CIDADE JARDIM 803
Bairro · CEP
ITAIM BIBI · CEP 01453000
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
E-mail RF
JURIDICO.SOCIETARIO@ABCBRASIL.COM.BR
Atividade Principal
6461100 · Holdings de instituições financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 10.792.104,00
C
Administrador Desde 12/07/2023
R
Administrador Desde 12/07/2023
G
Administrador Desde 12/07/2023
A
Sócio Desde 12/07/2023 Rep.: CESAR VALDEZ MINDOF
F
Administrador Desde 23/05/2024
M
Administrador Desde 23/05/2024
B
Administrador Desde 24/03/2026
ℹ️ Histórico societário
GUILHERME GOMES CARDIM DE GIL: 3 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6461-1/00 Holdings de instituições financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 ✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · GUILHERME GOMES CARDIM DE GIL
⚠️ GUILHERME GOMES
Administrador
✅ CESAR VALDEZ
Administrador
✅ RICARDO GENTILE
Administrador
✅ ABC BRASIL
Sócio
✅ FELIPE SENE
Administrador
✅ MARCOS CHADALAKIAN
Administrador
✅ BRUNO RAPHAEL
Administrador
⚠️ Atenção · 7 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 33.817.677/0001-76 ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Diretor R$ 5.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 50.832.590/0001-97 ABC BRASIL INVESTMENT BANKING LTDA Sócio R$ 50.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 51.393.235/0001-21 ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA Administrador R$ 10.792.104,00 Ativa SAO PAULO / SP 28.038.558/0001-85 BLAUGRANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Sócio-Administrador R$ 430.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 08.658.393/0001-37 DELIGHT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Sócio-Administrador R$ 50.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 11.551.115/0001-90 FCX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Sócio-Administrador R$ 430.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 25.330.703/0001-09 PUEBLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Sócio-Administrador R$ 95.000,00 Baixada SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.