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TORETI HOLDING INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

TORETI HOLDING INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 51.364.696/0001-76.

Banco/Financeira · inapta · em PAULINIA/SP · desde 2023 · 2 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

TORETI HOLDING INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

51.364.696/0001-76Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ InaptaAbertura: 10/07/2023 · 2 anos
INAPTA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
10/07/2023
Situação Cadastral
Inapta
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA DOUTOR ROBERTO MOREIRA 691
Bairro · CEP
JARDIM VISTA ALEGRE · CEP 13140208
Cidade / UF
PAULINIA / SP
Telefone RF
(19) 95927433
E-mail RF
JURIDICO@CONCRERETI.COM.BR
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
OMISSAO DE DECLARACOES
Porte
Demais
Capital Social
R$ 100.000,00
👥Sócios e Administradores4 sóciosCPF + faixa no PRO
M
MOACIR TORETI⚠ Atenção
Sócio-AdministradorDesde 10/07/2023
M
Sócio-AdministradorDesde 10/07/2023
M
Sócio-AdministradorDesde 10/07/2023
M
AdministradorDesde 10/07/2023
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
MATHEUS JOSE TORETI: 3 empresas encerradas, 2 com pendência PGFN (6 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· MATHEUS JOSE TORETI
🚨 Risco Elevado · 6 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
51.408.531/0001-59CERVEJARIA HARPIA INDUSTRIA DE BEBIDA LTDASócio-AdministradorR$ 50.000,00AtivaPAULINIA / SP
39.691.344/0001-20CERVEJARIA HARPIA INDUSTRIA DE BEBIDA LTDASócio-AdministradorR$ 50.000,00InaptaPAULINIA / SP
51.469.188/0001-52HOLDING IRMAOS TORETI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 50.000,00AtivaPAULINIA / SP
42.089.164/0001-87M. M. COMERCIO DE CONCRETO USINADO LTDASócio-AdministradorR$ 100.000,00Inapta⚠ Pendência PGFN
03.386.517/0001-59TORETI & TORETI COMERCIO DE CONCRETO USINADO E ARGAMASSA LTDASócio-AdministradorR$ 120.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
51.364.696/0001-76TORETI HOLDING INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 100.000,00InaptaPAULINIA / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.