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DUBAI CASH INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA(DUBAI CASH INSTITUICAO DE PAGAMENTO)

DUBAI CASH INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CNPJ 51.211.037/0001-08.

Banco/Financeira · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2023 · 3 anos de atividade · CNAE principal: Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Dubai Cash Instituicao de Pagamento é empresa de médio porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2023. Atividade principal: sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras. Capital social de R$ 5,4 milhões. 2 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

DUBAI CASH INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Nome Fantasia DUBAI CASH INSTITUICAO DE PAGAMENTO
51.211.037/0001-08Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 27/06/2023 · 3 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
27/06/2023
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA PAULISTA 1471
Bairro · CEP
BELA VISTA · CEP 01311927
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 88888888
E-mail RF
CONTATO@DUBAI-CASH.COM
Atividade Principal
6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
EPP — Pequeno Porte
Capital Social
R$ 5.355.000,00
👥Sócios e Administradores2 sóciosCPF + faixa no PRO
G
AdministradorDesde 27/06/2023
M
SócioDesde 14/05/2026Rep.: GABRIEL SPALONE ALVES
ℹ️ Histórico societário
GABRIEL SPALONE ALVES: 1 empresa encerrada, 1 com pendência PGFN (7 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· GABRIEL SPALONE ALVES
⚠️ Atenção · 7 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
51.211.037/0001-08DUBAI CASH INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDAAdministradorR$ 5.355.000,00AtivaSAO PAULO / SP
57.174.343/0001-90INTELECTUS HOLDING LTDA.Sócio-AdministradorR$ 10.000,00AtivaBALNEARIO CAMBORIU / SC
65.619.393/0001-61MONETIZZE HOLDING LTDASócio-AdministradorR$ 100.000,00AtivaSAO PAULO / SP
55.981.934/0001-43NEXT HOLDING LTDASócio-AdministradorR$ 100.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
38.251.982/0001-67OTC CRYPCORE CAPITAL LTDASócio-AdministradorR$ 1.400.000,00AtivaSAO PAULO / SP
29.173.817/0001-43PAGAMENTO SEGURO-SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO LTDAAdministradorR$ 1.000.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
51.211.347/0001-14PRIME PAY SOFTWARE & TECNOLOGIA LTDASócio-AdministradorR$ 1.000.000,00AtivaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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