I3 BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA(I 3 BANK)
I3 BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CNPJ 51.113.088/0001-99.
Mercado de Capitais · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2023 · 3 anos de atividade · CNAE principal: Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
I 3 Bank é empresa de médio porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2023. Atividade principal: outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 2 milhões. 1 sócio registrado na Receita Federal.
Razão Social
I3 BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Nome Fantasia I 3 BANK
51.113.088/0001-99Lucro Real ou Presumido💰 Mercado de Capitais
✓ AtivaAbertura: 20/06/2023 · 3 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
20/06/2023
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1327
Bairro · CEP
VILA NOVA CONCEICAO · CEP 04543011
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
E-mail RF
BANCO@I3BANK.COM.BR
Atividade Principal
6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 2.000.000,00
R
Sócio-AdministradorDesde 30/07/2025
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
ROBERTO TADEU DE OLIVEIRA TERSARIO: 2 empresas encerradas, 2 com pendência PGFN (6 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· ROBERTO TADEU DE OLIVEIRA TERSARIO
🚨 Risco Elevado · 6 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|
| 08.083.447/0001-83 | AT COSMETICOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 10.000,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 51.113.088/0001-99 | I3 BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | Sócio-Administrador | R$ 2.000.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 54.585.299/0001-12 | I3 STREAMING LTDA | Sócio-Administrador | R$ 10.000,00 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 54.264.568/0001-49 | IMPORTCAR BRASIL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 20.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 65.208.869/0001-71 | RT PROPEETY INVEST LTDA | Sócio-Administrador | R$ 200.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 03.417.377/0001-39 | TEMPO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | Sócio-Administrador | R$ 200.000,00 | Inapta | ⚠ Pendência PGFN |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa → Por que Dados Já?
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