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MONEE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S A

MONEE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S A, CNPJ 48.751.854/0001-36.

Banco/Financeira · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2022 · 3 anos de atividade · CNAE principal: Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Monee Sociedade de Credito Direto S a é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2022. Atividade principal: outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 43,5 milhões. 4 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

MONEE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S A

48.751.854/0001-36Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 29/11/2022 · 3 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
29/11/2022
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA BRIG FARIA LIMA 949
Bairro · CEP
PINHEIROS · CEP 05426100
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 26261679
E-mail RF
FISCAL.BR@SHOPEE.COM
Atividade Principal
6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 43.500.000,00
👥Sócios e Administradores4 sóciosCPF + faixa no PRO
P
DiretorDesde 12/05/2025
H
DiretorDesde 12/05/2025
V
DiretorDesde 10/12/2025
L
DiretorDesde 10/12/2025
🕸Teia Societária· PINE KYAW
✅ Regular · 8 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
48.751.854/0001-36MONEE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S ADiretorR$ 43.500.000,00AtivaSAO PAULO / SP
63.055.668/0001-56MONEE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SADiretorR$ 10.000.000,00AtivaSAO PAULO / SP
59.211.940/0001-72MONEEINSURANCE AGENCIAMENTO DE SEGUROS LTDAAdministradorR$ 1.000,00AtivaSAO PAULO / SP
55.411.669/0001-68SCOMMERCE BRASIL COMERCIO LTDAAdministradorR$ 650.000,00AtivaSAO PAULO / SP
38.372.267/0001-82SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDAAdministradorR$ 146.300.000,00AtivaSAO PAULO / SP
42.195.756/0001-83SHPP BRASIL PARTICIPACOES LTDAAdministradorR$ 193.300.000,00AtivaSAO PAULO / SP
35.635.824/0023-28SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.AdministradorR$ 610.000,00AtivaDUQUE DE CAXIAS / RJ
42.446.277/0001-92SHPX LOGISTICA LTDA.AdministradorR$ 1.000.000,00AtivaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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