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DANK SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. EM LIQUIDACAO(DANK)

DANK SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. EM LIQUIDACAO, CNPJ 48.430.050/0001-35.

Banco/Financeira · ativa · em JARAGUA DO SUL/SC · desde 2022 · 3 anos de atividade · CNAE principal: Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

DANK SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. EM LIQUIDACAO

Nome Fantasia DANK
48.430.050/0001-35Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 27/10/2022 · 3 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
27/10/2022
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1285
Bairro · CEP
CENTRO · CEP 89251701
Cidade / UF
JARAGUA DO SUL / SC
Telefone RF
(11) 41957744
E-mail RF
CONTATO@DANKBRASIL.COM.BR
Atividade Principal
6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 1.000.000,00
👥Sócios e Administradores4 sóciosCPF + faixa no PRO
A
DiretorDesde 27/10/2022
T
DiretorDesde 27/10/2022
A
DiretorDesde 05/02/2024
C
DiretorDesde 15/03/2024
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
ANA PAULA BUENO CAVALCANTE: 4 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (5 empresas no histórico)
CNAE Principal
6499-9/99Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SC
🕸Teia Societária· ANA PAULA BUENO CAVALCANTE
🚨 Risco Elevado · 5 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
42.771.169/0001-95CREDALUGUE LTDASócio-AdministradorR$ 1.000.000,00Inapta⚠ Pendência PGFN
48.430.050/0001-35DANK SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. EM LIQUIDACAODiretorR$ 1.000.000,00AtivaJARAGUA DO SUL / SC
47.714.562/0001-60ESSENCIAL DIGITAL LTDASócio-AdministradorR$ 1.100.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
45.164.600/0001-23FOURCAV CAVALCANTE LTDASócioR$ 1.000.000,00InaptaSANTANA DE PARNAIBA / SP
26.128.932/0001-08SINCRON SERVICOS SINCRONIZADOS EM USINAGEM DE PRECISAO LTDASócio-AdministradorR$ 100.000,00InaptaSANTANA DE PARNAIBA / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.