+ Nova Consulta

AGUIABANK SISTEMA FINANCEIRO LTDA

AGUIABANK SISTEMA FINANCEIRO LTDA, CNPJ 47.960.162/0001-35.

Mercado de Capitais · ativa · em SANTOS/SP · desde 2022 · 3 anos de atividade · CNAE principal: Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

AGUIABANK SISTEMA FINANCEIRO LTDA

47.960.162/0001-35Lucro Real ou Presumido💰 Mercado de Capitais
✓ AtivaAbertura: 15/09/2022 · 3 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
15/09/2022
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA ANA COSTA 61
Bairro · CEP
GONZAGA · CEP 11060001
Cidade / UF
SANTOS / SP
Telefone RF
(13) 91713773
E-mail RF
HOLDINDCEIMBRA@GMAIL.COM
Atividade Principal
6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 50.000.000,00
👥Sócios e Administradores3 sóciosCPF + faixa no PRO
M
SócioDesde 15/09/2022Rep.: ANTONIO BARBOSA DA SILVA
B
SócioDesde 18/05/2023Rep.: JOSE ALBERTO MATEUS DE SOUSA
J
AdministradorDesde 18/05/2023
ℹ️ Histórico societário
MS SPACE HOLDING E PARTICIPACOES PATRIMONIAL LTDA: 2 empresas encerradas (8 empresas no histórico)
JOSE ALBERTO MATEUS DE SOUSA: 3 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6619-3/99Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· MS SPACE HOLDING E PARTICIPACOES PATRIMONIAL LTDA
⚠️ Atenção · 8 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
47.960.162/0001-35AGUIABANK SISTEMA FINANCEIRO LTDASócioR$ 50.000.000,00AtivaSP
47.960.369/0001-00BTSMAIS PLATAFORMA DE ATIVOS IMOBILIARIOS LTDASócioR$ 40.000.000,00InaptaSP
48.032.333/0001-29CITYSHOPP CONSTRUCOES E EDIFICACOES DE ITANHAEM SPE LTDASócioR$ 3.526.560,00AtivaSP
48.032.392/0001-05CITYSHOPP CONSTRUCOES E EDIFICACOES DE PINDA SPE LTDASócioR$ 3.526.560,00AtivaSP
48.032.245/0001-27CONSTRUVILLES INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDASócioR$ 60.000.000,00AtivaSP
55.487.457/0001-64LECAR HOLDING PATRIMONIAL LTDASócioR$ 25.000.000,00BaixadaSP
66.146.569/0001-78LOKMAIS LOCADORA VEICULOS LTDASócioR$ 100.000.000,00AtivaSP
66.269.359/0001-77NEXVIA TRANSPORTADORA LTDASócioR$ 100.000.000,00AtivaSP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.