CARLOS DE MORAES TOLEDO PARTICIPACOES LTDA CARLOS DE MORAES TOLEDO PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 47.768.395/0001-30.
Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 1983 · 42 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Carlos de Moraes Toledo Participacoes Ltda é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 1983. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 4 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
CARLOS DE MORAES TOLEDO PARTICIPACOES LTDA 47.768.395/0001-30 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✗ Baixada Abertura: 19/09/1983 · 42 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
19/09/1983
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 1.744
Bairro · CEP
PINHEIROS · CEP 01451910
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
INCORPORACAO
Capital Social
R$ 2.015.060,92
D
Sócio-Administrador Desde 18/08/1983
S
Sócio-Administrador Desde 18/08/1983
J
Sócio-Administrador Desde 05/12/1989
ℹ️ Histórico societário
DALILA CLEOPATH CAMARGO BOTELHO DE MORAES TOLEDO: 5 empresas encerradas (10 empresas no histórico)
SERGIO LUIS BOTELHO DE MORAES TOLEDO: 8 empresas encerradas (17 empresas no histórico)
JOSE CARLOS BOTELHO DE MORAES TOLEDO: 7 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
MARIANA COELHO DE MORAES TOLEDO: 6 empresas encerradas (10 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6462-0/00 Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · DALILA CLEOPATH CAMARGO BOTELHO DE MORAES TOLEDO
⚠️ DALILA CLEOPATH
Sócio-Administrador
⚠️ SERGIO LUIS
Sócio-Administrador
⚠️ JOSE CARLOS
Sócio-Administrador
⚠️ MARIANA COELHO
Sócio
⚠️ Atenção · 10 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 08.698.851/0001-61 BARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Sócio R$ 1.160.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 14.336.076/0001-05 BMT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador R$ 1.013.164,00 Ativa PIRACICABA / SP 47.768.395/0001-30 CARLOS DE MORAES TOLEDO PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 2.015.060,92 Baixada SAO PAULO / SP 19.486.097/0001-12 CMT ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA. Sócio-Administrador R$ 42.768.906,00 Ativa SAO PAULO / SP 16.595.896/0001-39 CMT MINERIOS E PARTICIPACOES LTDA. Sócio-Administrador R$ 26.113.910,00 Baixada SAO PAULO / SP 12.568.595/0001-65 COLMO AGROPECUARIA LTDA Sócio-Administrador R$ 20.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 02.604.996/0001-70 CONSTRUTORA E INCORPORADORA DA-CAR LTDA Sócio-Administrador R$ 9.960.000,00 Ativa PIRACICABA / SP 08.735.829/0001-44 MODENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Sócio R$ 76.200.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 08.735.875/0001-43 PIACENZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Sócio-Administrador R$ 73.987.769,00 Ativa SAO PAULO / SP 22.552.355/0001-26 SERGIO LUIS B M TOLEDO E OUTROS - CONDOMINIO VETTOL Sócio Ostensivo Dom. Exterior — Baixada CAFELANDIA / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
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