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DIAMOND HOLDING PATRIMONIAL LTDA(DIAMOND ADMINISTRADORA)

DIAMOND HOLDING PATRIMONIAL LTDA, CNPJ 47.751.531/0001-80.

Banco/Financeira · ativa · em ITAJAI/SC · desde 2022 · 3 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

DIAMOND HOLDING PATRIMONIAL LTDA

Nome Fantasia DIAMOND ADMINISTRADORA
47.751.531/0001-80Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 29/08/2022 · 3 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
29/08/2022
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA DOUTOR PEDRO FERREIRA 155
Bairro · CEP
CENTRO · CEP 88301901
Cidade / UF
ITAJAI / SC
Telefone RF
(47) 88197116
E-mail RF
DIAMONDBENS2015@GMAIL.COM
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 22.100.000,00
👥Sócios e Administradores2 sóciosCPF + faixa no PRO
G
SócioDesde 24/03/2026Rep.: IRACI JOSE DE SOUZA
I
AdministradorDesde 24/03/2026
CNAE Principal
6462-0/00Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa:R$ 22.100.000,00
CNPJRazão Social ↕Cidade / UF ↕Situação ↕
Filial47.751.531/0002-60DIAMOND HOLDING PATRIMONIAL LTDASAO PAULO / SPAtiva
Matriz47.751.531/0001-80DIAMOND HOLDING PATRIMONIAL LTDAITAJAI / SCAtivaatual
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SC
🕸Teia Societária· GRP SCH HOLDING LTDA
✅ Regular · 3 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
47.751.531/0001-80DIAMOND HOLDING PATRIMONIAL LTDASócioR$ 22.100.000,00AtivaSC
58.672.370/0001-55GRP SCH HOLDING DE NEGOCIOS LTDASócioR$ 5.000.000,00AtivaSC
59.285.784/0001-94GRP SCH HOLDING PARTICIPACOES LTDASócioR$ 5.000.000,00AtivaSC
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.