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212 BANK LTDA(212 BANK)

212 BANK LTDA, CNPJ 46.774.985/0001-03.

Banco/Financeira · inapta · em BARUERI/SP · desde 2022 · 4 anos de atividade · CNAE principal: Bancos múltiplos, sem carteira comercial

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

212 Bank é empresa de grande porte com situação inapta em Barueri/SP desde 2022. Atividade principal: bancos múltiplos, sem carteira comercial. ⚠️ Situação inapta — verifique antes de contratar. 2 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

212 BANK LTDA

Nome Fantasia 212 BANK
46.774.985/0001-03Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ InaptaAbertura: 14/06/2022 · 4 anos
INAPTA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
14/06/2022
Situação Cadastral
Inapta
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
ALAMEDA RIO NEGRO 500
Bairro · CEP
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV · CEP 06454000
Cidade / UF
BARUERI / SP
Telefone RF
(17) 32278472
E-mail RF
CONTROLADORIA@212BANK.COM.BR
Atividade Principal
6431000 · Bancos múltiplos, sem carteira comercial
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
OMISSAO DE DECLARACOES
Porte
Demais
Capital Social
R$ 100.000,00
👥Sócios e Administradores2 sóciosCPF + faixa no PRO
G
AdministradorDesde 22/02/2024
O
SócioDesde 22/02/2024Rep.: GABRIEL APARECIDO MACEIO
ℹ️ Histórico societário
GABRIEL APARECIDO MACEIO: 2 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
ORCA GROUP PARTICIPACOES LTDA: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· GABRIEL APARECIDO MACEIO
⚠️ Atenção · 6 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
46.774.985/0001-03212 BANK LTDAAdministradorR$ 100.000,00InaptaBARUERI / SP
45.869.529/0001-84GOLD STOCK COMERCIO VAREJISTA DE JOIAS LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00AtivaCASCAVEL / PR
34.410.031/0001-32MACEIO E SILVERIO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDASócio-AdministradorR$ 90.000,00AtivaCASCAVEL / PR
63.241.406/0001-86MACEIO ENERGY LTDASócio-AdministradorR$ 5.000,00AtivaCASCAVEL / PR
48.867.636/0001-61ORCA BANK GESTAO DE ATIVOS LTDASócio-AdministradorR$ 100.000,00BaixadaBARUERI / SP
48.865.046/0001-08ORCA GROUP PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 100.000,00AtivaBARUERI / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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