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DIAMOND INTERMEDIACOES LTDA

DIAMOND INTERMEDIACOES LTDA, CNPJ 46.313.740/0001-89.

Banco/Financeira · inapta · em PALMAS/TO · desde 2022 · 4 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

DIAMOND INTERMEDIACOES LTDA

46.313.740/0001-89Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ InaptaAbertura: 09/05/2022 · 4 anos
INAPTA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
09/05/2022
Situação Cadastral
Inapta
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
QUADRA ACSO 11 RUA SO 7 20
Bairro · CEP
PLANO DIRETOR SUL · CEP 77015030
Cidade / UF
PALMAS / TO
Telefone RF
(12) 81497713
E-mail RF
ROGERIO.LIMA35@YAHOO.COM.BR
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
OMISSAO DE DECLARACOES
Capital Social
R$ 10.000,00
👥Sócios e Administradores3 sóciosCPF + faixa no PRO
R
Sócio-AdministradorDesde 09/05/2022
W
Sócio-AdministradorDesde 09/05/2022
G
Sócio-AdministradorDesde 09/05/2022
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
WESLEY ALMEIDA ASSUNCAO: 3 empresas encerradas, 2 com pendência PGFN (4 empresas no histórico)
GUILHERME SILVA REGO: 3 empresas encerradas, 5 com pendência PGFN (8 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· WESLEY ALMEIDA ASSUNCAO
🚨 Risco Elevado · 4 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
47.170.785/0001-04BRASIL FINANCIAL INTERMEDIACOES LTDASócio-AdministradorR$ 3,00InaptaSAO PAULO / SP
46.313.740/0001-89DIAMOND INTERMEDIACOES LTDASócio-AdministradorR$ 3,00InaptaPALMAS / TO
30.993.341/0001-76W.A AGRICOLAS LTDASócio-AdministradorR$ 1,00Inapta⚠ Pendência PGFN
31.805.380/0001-65WESLEY ASSUNCAO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIATitular de EIRELIR$ 5,00Ativa⚠ Pendência PGFN
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
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