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AML COMPLIANCE LTDA

AML COMPLIANCE LTDA, CNPJ 46.020.578/0001-00.

Tecnologia · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2022 · 4 anos de atividade · CNAE principal: Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Aml Compliance Ltda é empresa de médio porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2022. Atividade principal: desenvolvimento de programas de computador sob encomenda. Capital social de R$ 1.000. 3 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

AML COMPLIANCE LTDA

46.020.578/0001-00Simples Nacional desde 13/04/2022💻 Tecnologia
✓ AtivaAbertura: 13/04/2022 · 4 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
13/04/2022
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Simples Nacional
Simples Nacional
Optante ✓
Data Entrada Simples
13/04/2022
MEI
Não
Endereço
AVENIDA LAVANDISCA 360
Bairro · CEP
INDIANOPOLIS · CEP 04515010
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 86397819
E-mail RF
JUNG.PARK@AMLCOMPLIANCE.COM.BR
Atividade Principal
6201501 · Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
EPP — Pequeno Porte
Capital Social
R$ 1.000,00
👥Sócios e Administradores3 sóciosCPF + faixa no PRO
J
JUNG CHIK PARK⚠ Atenção
Sócio-AdministradorDesde 13/04/2022
W
Sócio-AdministradorDesde 10/11/2023
W
SócioDesde 10/11/2023
ℹ️ Histórico societário
JUNG CHIK PARK: 4 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
WAGNER ROBERTO PUGLIESE: 4 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· JUNG CHIK PARK
⚠️ Atenção · 5 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
46.020.578/0001-00AML COMPLIANCE LTDASócio-AdministradorR$ 1.000,00AtivaSAO PAULO / SP
24.553.874/0001-34CAMBIO EXCHANGE SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDASócio-AdministradorR$ 50.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
30.394.393/0001-26INOVAMIND TECH LTDAAdministradorR$ 5.144.265,00BaixadaSAO PAULO / SP
26.687.131/0001-82NEOCAMBIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS LTDASócio-AdministradorR$ 200.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
25.356.997/0001-48TRANSFERCAMBIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELITitular de EIRELIR$ 100.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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