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MONERY HOLDING FINANCEIRA LTDA

MONERY HOLDING FINANCEIRA LTDA, CNPJ 45.806.436/0001-00.

Banco/Financeira · ativa · em BARUERI/SP · desde 2022 · 4 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

MONERY HOLDING FINANCEIRA LTDA

45.806.436/0001-00Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 28/03/2022 · 4 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
28/03/2022
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
ALAMEDA RIO NEGRO 503
Bairro · CEP
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV · CEP 06454000
Cidade / UF
BARUERI / SP
Telefone RF
(83) 40090800
E-mail RF
FINANCEIRO@PHOEBUS.COM.BR
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 3.200.000,00
👥Sócios e Administradores3 sóciosCPF + faixa no PRO
J
AdministradorDesde 28/03/2022
S
SócioDesde 28/03/2022Rep.: JOSE TADEU FONTES LEITE
S
AdministradorDesde 28/03/2022
ℹ️ Histórico societário
JOSE TADEU FONTES LEITE: 1 empresa encerrada (7 empresas no histórico)
SILVESTRE MARTINS FERREIRA: 2 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· JOSE TADEU FONTES LEITE
⚠️ Atenção · 7 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
37.342.108/0001-72MEETMATCH PROVEDOR DE CONTEUDO NA INTERNET LTDASócio-AdministradorR$ 50.000,00BaixadaJOAO PESSOA / PB
45.806.436/0001-00MONERY HOLDING FINANCEIRA LTDAAdministradorR$ 3.200.000,00AtivaBARUERI / SP
46.505.612/0001-37MONERY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.DiretorR$ 5.100.000,00AtivaBARUERI / SP
08.068.640/0001-45PHOEBUS LOCACAO DE SOFTWARE LTDAAdministradorR$ 150.000,00AtivaBARUERI / SP
02.066.268/0001-51PHOEBUS TECNOLOGIA LTDAAdministradorR$ 1.212.000,00AtivaJOAO PESSOA / PB
44.262.417/0001-06SHT HOLDING LTDASócio-AdministradorR$ 15.000,00AtivaJOAO PESSOA / PB
31.788.521/0001-89TADLEITE E FILHOS HOLDING LTDASócio-AdministradorR$ 675.000,00AtivaJOAO PESSOA / PB
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.