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CONTROL ONE PARTICIPACOES LTDA

CONTROL ONE PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 45.119.403/0001-92.

Banco/Financeira · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2022 · 4 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Control One Participacoes Ltda é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2022. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 500.000. 3 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

CONTROL ONE PARTICIPACOES LTDA

45.119.403/0001-92Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 02/02/2022 · 4 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
02/02/2022
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA PAMPLONA 287
Bairro · CEP
JARDIM PAULISTA · CEP 01405100
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(15) 32192323
E-mail RF
ANDERSONANDRADE.ADV.BR@GMAIL.COM
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 500.000,00
👥Sócios e Administradores3 sóciosCPF + faixa no PRO
T
Sócio OstensivoDesde 02/02/2022Rep.: ANDERSON MUNIZ DE ANDRADE
C
SócioDesde 02/02/2022Rep.: ANDERSON MUNIZ DE ANDRADE
F
AdministradorDesde 27/12/2022
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
FLAVIO SAMI GEBARA: 2 empresas encerradas, 2 com pendência PGFN (8 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· FLAVIO SAMI GEBARA
🚨 Risco Elevado · 8 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
22.968.284/••••-••BRASKON PARTICIPACOES S ADiretorR$ 1.000.100,00Sem cadastro—
45.119.403/0001-92CONTROL ONE PARTICIPACOES LTDAAdministradorR$ 500.000,00AtivaSAO PAULO / SP
65.523.392/0001-19CONTROLANI PARTICIPACOES LTDAAdministradorR$ 2.750.000,00AtivaSAO PAULO / SP
09.437.789/0001-17GB ACTUAL SYSTEMS CONSULTORIA LTDASócio-AdministradorR$ 500.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
59.382.903/••••-••INDUSTRIA METALURGICA SALMAZO LTDAAdministradorR$ 140.000,00Sem cadastro—
69.313.690/0001-35J L M IND E COM DE MOVEIS LTDASócio—InaptaSAO PAULO / SP
05.597.965/0003-99KR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.AdministradorR$ 550.000,00AtivaCACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES
03.437.707/0001-58QUINTETO BAR E RESTAURANTE LTDASócio-Administrador—Inapta⚠ Pendência PGFN
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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