+ Nova Consulta

SWIPE BRASIL INTERMEDIACAO LTDA

SWIPE BRASIL INTERMEDIACAO LTDA, CNPJ 44.979.848/0001-80.

Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 2022 · 4 anos de atividade · CNAE principal: Outras sociedades de participação, exceto holdings

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

SWIPE BRASIL INTERMEDIACAO LTDA

44.979.848/0001-80Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 24/01/2022 · 4 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
24/01/2022
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA BRIG LUIS ANTONIO 3097
Bairro · CEP
JARDIM PAULISTA · CEP 01401000
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 32182622
E-mail RF
OFICIOSBINANCE@DGN.ADV.BR
Atividade Principal
6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
INCORPORACAO
Porte
Demais
Capital Social
R$ 100,00
👥Sócios e Administradores2 sóciosCPF + faixa no PRO
S
Sócio OstensivoDesde 12/07/2022Rep.: BRUNO DE LUCA ZANATTA
R
AdministradorDesde 06/07/2023
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
RAPHAEL GHIURO PASSARELLI: 3 empresas encerradas, 2 com pendência PGFN (14 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· RAPHAEL GHIURO PASSARELLI
🚨 Risco Elevado · 14 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
33.029.248/0001-348CP INVESTIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LIMITADASócio-AdministradorR$ 1.600,00BaixadaBARUERI / SP
37.512.394/0001-77B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDAAdministradorR$ 18.760.000,00AtivaSAO PAULO / SP
46.732.342/0001-05BGR SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDAAdministradorR$ 100,00AtivaSAO PAULO / SP
44.979.547/0001-56BIFINITY BRASIL INTERMEDIACAO LTDAAdministradorR$ 26.027.423,00AtivaSAO PAULO / SP
13.313.434/0001-93BRAZIL IRON MINERACAO LTDA.AdministradorR$ 326.914.029,00AtivaBELO HORIZONTE / MG
08.092.062/0001-82GES LOGISTICA DO BRASIL LTDA.AdministradorR$ 108.550,00Ativa⚠ Pendência PGFN
20.246.233/0001-86HKA BRASIL CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCOS DE CONSTRUCAO LTDA.AdministradorR$ 24.000,00Inapta⚠ Pendência PGFN
50.544.424/0001-95RAPHAEL PASSARELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIATitular de EIRELIR$ 10.000,00AtivaSAO PAULO / SP
46.888.458/0001-20RGP SERVICOS REDACIONAIS E ADMINISTRATIVOS LTDASócio-AdministradorR$ 1.000,00AtivaSAO PAULO / SP
44.979.848/0001-80SWIPE BRASIL INTERMEDIACAO LTDAAdministradorR$ 100,00BaixadaSAO PAULO / SP
40.737.738/0001-50T2P ADMINISTRACAO DE BENS E PATRIMONIO LIMITADASócio-AdministradorR$ 403.080,00AtivaSAO PAULO / SP
43.722.686/0001-37TAURANGA PARTICIPACOES LTDAAdministradorR$ 62.542.100,00AtivaSAO PAULO / SP
11.716.471/0001-17TRX SECURITIZADORA S.A.PresidenteR$ 28.905,00AtivaSAO PAULO / SP
45.014.460/0001-07WELLINGTON PARTICIPACOES LTDAAdministradorR$ 62.736.100,00AtivaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.