+ Nova Consulta

ANAMACO BANK INVESTIMENTOS LTDA(ANAMACO BANK)

ANAMACO BANK INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ 44.868.573/0001-07.

Mercado de Capitais · inapta · em BARUERI/SP · desde 2022 · 4 anos de atividade · CNAE principal: Administração de cartões de crédito

  • ⚠️ Dívida ativa federal identificada (PGFN)
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

ANAMACO BANK INVESTIMENTOS LTDA

Nome Fantasia ANAMACO BANK
44.868.573/0001-07Lucro Real ou Presumido💰 Mercado de Capitais
✗ InaptaAbertura: 14/01/2022 · 4 anos
INAPTA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
14/01/2022
Situação Cadastral
Inapta
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
ALAMEDA RIO NEGRO 1030
Bairro · CEP
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV · CEP 06454000
Cidade / UF
BARUERI / SP
Telefone RF
(11) 42106093
E-mail RF
INSTITUCIONAL@THEFORTUNE.ONE
Atividade Principal
6613400 · Administração de cartões de crédito
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
OMISSAO DE DECLARACOES
Capital Social
R$ 1.000.000,00
👥Sócios e Administradores6 sóciosCPF + faixa no PRO
S
SADAO ISUYAMA⚠ Risco
AdministradorDesde 14/01/2022
E
Sócio-AdministradorDesde 14/01/2022
I
SócioDesde 14/01/2022Rep.: SADAO ISUYAMA
E
EDSON VELKOF⚠ Risco
SócioDesde 16/03/2022
M
AdministradorDesde 15/08/2022
R
AdministradorDesde 15/08/2022
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
SADAO ISUYAMA: 11 empresas encerradas, 6 com pendência PGFN (19 empresas no histórico)
ENIVALDO RAMOS ROCHA: 6 empresas encerradas, 4 com pendência PGFN (7 empresas no histórico)
IS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA: 3 empresas encerradas, 2 com pendência PGFN (4 empresas no histórico)
EDSON VELKOF: 1 empresa encerrada, 1 com pendência PGFN (2 empresas no histórico)
MARCOS HENRIQUE MARQUES DA COSTA: 5 empresas encerradas, 3 com pendência PGFN (7 empresas no histórico)
RAFAEL ISSAMU ISUYAMA: 2 empresas encerradas, 2 com pendência PGFN (4 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· SADAO ISUYAMA
🚨 Risco Elevado · 19 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
44.868.573/0001-07ANAMACO BANK INVESTIMENTOS LTDAAdministradorR$ 5,00Inapta⚠ Pendência PGFN
53.074.633/0001-00ASSOCIACAO MAHALO DE INOVACAO E SUSTENTABILIDADEPresidenteR$ 5,00AtivaBARUERI / SP
45.723.430/0001-70CASH ONLINE LTDAAdministradorR$ 5,00InaptaBARUERI / SP
44.823.254/0001-85CHACARA VILLE SPE LTDAAdministradorR$ 5,00AtivaITAPECERICA DA SERRA / SP
07.319.556/0001-94CIS DA AMAZONIA LTDASócio-AdministradorR$ 5,00InaptaMANAUS / AM
49.922.131/0001-15CIS ELETRONICA COMERCIO E SERVICOS LTDASócio-AdministradorR$ 5,00Inapta⚠ Pendência PGFN
10.206.543/0001-13CIS ELETRONICA DA AMAZONIA LTDASócio-AdministradorR$ 5,00Inapta⚠ Pendência PGFN
47.387.125/0001-80CIS ELETRONICA DE SANTA CATARINA LTDASócioR$ 5,00Ativa⚠ Pendência PGFN
01.155.054/0001-99D-TEC INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADASócio-AdministradorR$ 5,00BaixadaJANDIRA / SP
25.173.701/0001-53EFFIC SERVICOS DE ENGENHARIA E INFORMATICA LTDASócio-AdministradorR$ 5,00Ativa⚠ Pendência PGFN
—FUTRONIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDASócioR$ 5,00——
00.890.700/0001-07HIGH END INFORMATICA LTDASócio-AdministradorR$ 1,00BaixadaPOA / SP
43.205.983/0001-05IS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDASócio-AdministradorR$ 5,00AtivaBARUERI / SP
03.322.200/0001-59SCAN SHOP ELETRONICA LTDASócio-AdministradorR$ 5,00BaixadaBARUERI / SP
15.487.468/0001-20SIDE BRASIL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDAAdministradorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
44.602.107/0001-85THE FORTUNE ONE BANK INVESTIMENTOS LTDAAdministradorR$ 5,00Inapta⚠ Pendência PGFN
50.397.639/0001-20THE FORTUNE ONE CORRETORA DE SEGUROS S. ISUYAMA LTDASócio-AdministradorR$ 1,00AtivaBARUERI / SP
05.283.076/0001-95Y.I.S. PARTICIPACOES LTDASócioR$ 5,00InaptaSAO PAULO / SP
—Z-TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDASócio-AdministradorR$ 3,00——
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.