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LUCKY DIAMOND PARTICIPACOES S/A

LUCKY DIAMOND PARTICIPACOES S/A, CNPJ 44.765.658/0001-60.

Banco/Financeira · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2022 · 4 anos de atividade · CNAE principal: Outras sociedades de participação, exceto holdings

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

LUCKY DIAMOND PARTICIPACOES S/A

44.765.658/0001-60Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 06/01/2022 · 4 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
06/01/2022
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA SALES JUNIOR 285
Bairro · CEP
ALTO DA LAPA · CEP 05083070
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 29590615
E-mail RF
CONTATO@AGICONTABIL.COM.BR
Atividade Principal
6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Capital Social
R$ 1.374.000,00
👥Sócios e Administradores3 sóciosCPF + faixa no PRO
A
DiretorDesde 06/01/2022
F
DiretorDesde 06/01/2022
ℹ️ Histórico societário
ANDREA MONTEIRO CONTI: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· ANDREA MONTEIRO CONTI
⚠️ Atenção · 4 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
25.382.635/0001-21AMC DESIGN PRODUCAO E COMERCIO DE JOIAS LTDASócio-AdministradorR$ 1,00AtivaSAO PAULO / SP
17.205.716/0001-28BERMONDO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.Sócio-AdministradorR$ 5,00AtivaSAO PAULO / SP
02.144.971/0001-30HAT.MS SERVICOS S/C LTDASócioR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
44.765.658/0001-60LUCKY DIAMOND PARTICIPACOES S/ADiretorR$ 5,00AtivaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.