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LA DOLFINA PARTICIPACOES LTDA SCP MPB.

LA DOLFINA PARTICIPACOES LTDA SCP MPB., CNPJ 44.718.431/0001-63.

Banco/Financeira · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2021 · 4 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

LA DOLFINA PARTICIPACOES LTDA SCP MPB.

44.718.431/0001-63Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 28/10/2021 · 4 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
28/10/2021
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 828 828
Bairro · CEP
CIDADE MONCOES · CEP 04571927
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 51991199
E-mail RF
JOAO@KAAZAA.COM.BR
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade em Conta de Participação
Porte
Demais
Capital Social
R$ 7.500,00
👥Sócios e Administradores2 sóciosCPF + faixa no PRO
J
AdministradorDesde 28/10/2021
L
Sócio OstensivoDesde 28/10/2021
ℹ️ Histórico societário
JOAO LUIZ DE SOUZA DANTAS HERREROS: 4 empresas encerradas (17 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6462-0/00Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· JOAO LUIZ DE SOUZA DANTAS HERREROS
⚠️ Atenção · 17 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
18.315.707/0001-52JFJ PARTICIPACOES LTDA.Sócio-AdministradorR$ 456.498,00BaixadaSAO PAULO / SP
36.684.438/0001-83KAAZAA SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA.Sócio-AdministradorR$ 300.000,00AtivaSAO PAULO / SP
43.058.156/0001-36LA DOLFINA PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 121.000,00AtivaSAO PAULO / SP
44.707.312/0001-05LA DOLFINA PARTICIPACOES LTDA SCP EC.AdministradorR$ 3.750,00AtivaSAO PAULO / SP
44.707.326/0001-29LA DOLFINA PARTICIPACOES LTDA SCP LCC.AdministradorR$ 3.750,00AtivaSAO PAULO / SP
44.707.336/0001-64LA DOLFINA PARTICIPACOES LTDA SCP MKG.AdministradorR$ 7.500,00AtivaSAO PAULO / SP
44.718.362/0001-98LA DOLFINA PARTICIPACOES LTDA SCP MMP.AdministradorR$ 7.500,00AtivaSAO PAULO / SP
44.718.431/0001-63LA DOLFINA PARTICIPACOES LTDA SCP MPB.AdministradorR$ 7.500,00AtivaSAO PAULO / SP
44.738.499/0001-04LA DOLFINA PARTICIPACOES LTDA SCP OAC.AdministradorR$ 3.750,00AtivaSAO PAULO / SP
44.738.537/0001-29LA DOLFINA PARTICIPACOES LTDA SCP PWM.AdministradorR$ 7.500,00AtivaSAO PAULO / SP
44.738.564/0001-00LA DOLFINA PARTICIPACOES LTDA SCP RDM.AdministradorR$ 3.750,00AtivaSAO PAULO / SP
22.497.086/0001-42MBS MPR SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO (SCP)Sócio OstensivoR$ 100,00SuspensaSAO PAULO / SP
22.136.579/0001-57OKANAGAN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.Sócio-AdministradorR$ 200.000,00BaixadaBROOKLIN PAULISTA
23.429.512/0001-73RINCA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 4.630.000,00AtivaSAO PAULO / SP
52.575.042/0001-54SCP - PJM461Sócio OstensivoR$ 1.100.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
51.247.186/0001-19SCP - RPB322Sócio OstensivoR$ 641.145,16BaixadaSAO PAULO / SP
22.497.121/0001-23WEBCO SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO (SCP)Sócio OstensivoR$ 100,00AtivaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

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