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ELGIN I PARTICIPACOES LTDA

ELGIN I PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 44.407.635/0001-83.

Banco/Financeira · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2021 · 4 anos de atividade · CNAE principal: Outras sociedades de participação, exceto holdings

  • ⚠️ Dívida ativa federal identificada (PGFN)
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

ELGIN I PARTICIPACOES LTDA

44.407.635/0001-83Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 29/11/2021 · 4 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
29/11/2021
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA MARIETTA LARA DE FARIA 320/03
Bairro · CEP
COLONIA (ZONA LESTE) · CEP 08260125
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 26592710
E-mail RF
HEFESTONEW@GMAIL.COM
Atividade Principal
6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 2.080.237,00
👥Sócios e Administradores1 sócioCPF + faixa no PRO
J
Sócio-AdministradorDesde 21/03/2024
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
JOSE MOURA DA SILVA: 6 empresas encerradas, 3 com pendência PGFN (13 empresas no histórico)
CNAE Principal
6463-8/00Outras sociedades de participação, exceto holdings
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✗
Dívida Ativa Federal
20 inscrições · Total consolidado: R$ 4.393.912,49
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
Pendência
✗
Valor total abaixo de R$ 50.000
Total consolidado: R$ 4.393.912,49
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
Pendência
✓
Inscrições ajuizadas
Nenhuma inscrição com procedimento judicial iniciado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
🚨 Restrições identificadas
Verifique os itens sinalizados abaixo
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· JOSE MOURA DA SILVA
🚨 Risco Elevado · 13 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
06.302.001/0003-39COBEARA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDASócio-AdministradorR$ 300.000,00BaixadaUBERLANDIA / MG
66.767.334/0001-01COMERCIO MIX LTDASócio-AdministradorR$ 100.000,00AtivaITABAIANA / SE
44.407.635/0001-83ELGIN I PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 2.080.237,00Ativa⚠ Pendência PGFN
55.366.441/0001-01ESM HOLDING E PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 22.800.000,00AtivaCURITIBA / PR
57.078.832/0001-48FAZENDA CERCADO AGROPECUARIA LTDASócio-AdministradorR$ 25.000.000,00AtivaCURITIBA / PR
44.407.547/0001-81FBA LOGISTICA E ASSESSORIA LTDA.Sócio-AdministradorR$ 500.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
14.213.084/0001-56GWX - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDASócio-AdministradorR$ 80.000,00Baixada⚠ Pendência PGFN
66.495.393/0001-60HOPSS COMERCIO LTDASócio-AdministradorR$ 100.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
45.397.663/0001-20META AGROBUSINESS LTDASócio-AdministradorR$ 668.945.668,33AtivaCASTRO / PR
07.370.728/0001-54META AGROINDUSTRIAL LTDASócio-AdministradorR$ 100.300.000,00Inapta⚠ Pendência PGFN
60.185.587/0001-82METAX ADM BENS LTDASócio-AdministradorR$ 10.000.000,00AtivaDUQUE DE CAXIAS / RJ
56.990.064/0001-31SMART REPUBLICA EMPREENDIMENTOS LTDASócioR$ 50.000.000,00AtivaSAO PAULO / SP
55.452.264/0001-78SPE META GESTAO DE ATIVOS AMBIENTAIS LTDAAdministradorR$ 18.000.000,00BaixadaPONTA GROSSA / PR
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.