TRAVEL ACTIVITIES HOLDING E PARTICIPACOES S.A. TRAVEL ACTIVITIES HOLDING E PARTICIPACOES S.A., CNPJ 44.317.977/0001-02.
Banco/Financeira · baixada · em RIO DE JANEIRO/RJ · desde 2021 · 4 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Travel Activities Holding e Participacoes S.A. é empresa de grande porte com situação baixada em Rio de Janeiro/RJ desde 2021. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 6 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
TRAVEL ACTIVITIES HOLDING E PARTICIPACOES S.A. 44.317.977/0001-02 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✗ Baixada Abertura: 22/11/2021 · 4 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
22/11/2021
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
PRAIA BOTAFOGO 00501
Bairro · CEP
BOTAFOGO · CEP 22250911
Cidade / UF
RIO DE JANEIRO / RJ
E-mail RF
ALEXANDER.BALARD@GMAIL.COM
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
INCORPORACAO
Capital Social
R$ 1.355.218,00
C
Presidente Desde 22/11/2021
S
Conselheiro de Administração Desde 11/03/2022
P
Conselheiro de Administração Desde 11/03/2022
P
Conselheiro de Administração Desde 11/03/2022
ℹ️ Histórico societário
LEO BALARDJISCHVILI: 3 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
CARLOS ALEXANDER BALARDJISCHVILI: 4 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
SERGIO LUIZ GONCALVES ANDREOLI: 3 empresas encerradas (14 empresas no histórico)
SANDRO ROBERTO FERNANDES: 4 empresas encerradas (15 empresas no histórico)
PEDRO LEITE DE CASTRO CASARES SILVA: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
PAULO MARCOS VARGAS DE ANDRADE: 3 empresas encerradas (8 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6462-0/00 Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · RJ
🕸 Teia Societária · LEO BALARDJISCHVILI
⚠️ LEO BALARDJISCHVILI
Diretor
⚠️ CARLOS ALEXANDER
Presidente
⚠️ SERGIO LUIZ
Diretor
⚠️ SANDRO ROBERTO
Conselheiro de Administração
⚠️ PEDRO LEITE
Conselheiro de Administração
⚠️ PAULO MARCOS
Conselheiro de Administração
⚠️ Atenção · 5 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 19.464.879/0001-50 MACAE PARTNERS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 100.000,00 Baixada NITEROI / RJ 23.376.792/0001-07 MPI TECH DO BRASIL LTDA Sócio-Administrador R$ 100,00 Baixada NITEROI / RJ 56.990.543/0001-58 NORTHFLOW TECHNOLOGIES LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA Sócio-Administrador R$ 10.000,00 Ativa NITEROI / RJ 56.072.725/0001-40 RIO WATER FUN TURISMO NAUTICO LTDA Sócio-Administrador R$ 10.000,00 Ativa NITEROI / RJ 44.317.977/0001-02 TRAVEL ACTIVITIES HOLDING E PARTICIPACOES S.A. Diretor R$ 1.355.218,00 Baixada RIO DE JANEIRO / RJ
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.