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BANKAI TECNOLOGIA E GESTAO DE ATIVOS DIGITAIS LTDA(BANK.AI)

BANKAI TECNOLOGIA E GESTAO DE ATIVOS DIGITAIS LTDA, CNPJ 43.239.218/0001-06.

Mercado de Capitais · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2021 · 4 anos de atividade · CNAE principal: Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Bank.ai é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2021. Atividade principal: outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 200.000. 3 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

BANKAI TECNOLOGIA E GESTAO DE ATIVOS DIGITAIS LTDA

Nome Fantasia BANK.AI
43.239.218/0001-06Lucro Real ou Presumido💰 Mercado de Capitais
✓ AtivaAbertura: 23/08/2021 · 4 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
23/08/2021
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 14401
Bairro · CEP
VILA GERTRUDES · CEP 04794000
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(85) 88130877
E-mail RF
CONTATO@2NDMARKET.COM.BR
Atividade Principal
6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 200.000,00
👥Sócios e Administradores3 sóciosCPF + faixa no PRO
C
CAIO CESAR ANTONIO⚠ Atenção
AdministradorDesde 23/08/2021
F
AdministradorDesde 23/08/2021
ℹ️ Histórico societário
CAIO CESAR ANTONIO: 4 empresas encerradas (16 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· CAIO CESAR ANTONIO
⚠️ Atenção · 16 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
41.945.324/0001-802ND MARKET HOLDING PARTICIPACOES LTDAAdministradorR$ 500.000,00AtivaFORTALEZA / CE
43.239.218/0001-06BANKAI TECNOLOGIA E GESTAO DE ATIVOS DIGITAIS LTDAAdministradorR$ 200.000,00AtivaSAO PAULO / SP
28.706.485/0001-52BRAAIM PLATAFORMA ELETRONICA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministradorR$ 100.000,00AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
43.410.127/0001-91BRAEX TECNOLOGIA E SERVICOS DIGITAIS LTDAAdministradorR$ 200.000,00AtivaSAO PAULO / SP
40.261.537/0001-20BREX4 - PLATAFORMA ELETRONICA DE NEGOCIACAO LTDAAdministradorR$ 100.000,00InaptaRIO DE JANEIRO / RJ
20.291.689/0001-68CACHOUX & ANTONIO MERCADOS DE CAPITAIS LTDASócio-AdministradorR$ 2.000.000,00AtivaFORTALEZA / CE
48.049.414/0001-31CUSTON TECNOLOGIA E CUSTODIA DE ATIVOS DIGITAIS LTDAAdministradorR$ 100.000,00AtivaSAO PAULO / SP
32.145.212/••••-••EFFEKT INSTALACOES ELETRICAS LTDASócio-AdministradorR$ 5.000,00Sem cadastro—
30.588.476/0001-56GRANITE BRASIL LTDASócio-AdministradorR$ 30.000,00BaixadaFORTALEZA / CE
32.085.682/0001-79MONT SAINT CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDASócio-AdministradorR$ 30.000,00AtivaFORTALEZA / CE
23.310.194/••••-••MONT SAINT CORRESPONDENTE FINANCEIRO LTDASócio-AdministradorR$ 90.000,00Sem cadastro—
26.571.840/0001-06MONT SAINT FACTORING LTDASócio-AdministradorR$ 50.000,00BaixadaFORTALEZA / CE
34.837.255/0001-25MONT SAINT PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 100.000,00AtivaNITEROI / RJ
43.240.073/0001-63TOKENAIM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE ATIVOS DIGITAIS LTDAAdministradorR$ 100.000,00AtivaSAO PAULO / SP
39.837.961/0001-90VOID TECNOLOGIAS EM COMPUTACAO LTDAAdministradorR$ 10.000,00AtivaFORTALEZA / CE
50.753.685/0001-15ZENTECH DIGITAL SOTWARE LTDAAdministradorR$ 333.300,00BaixadaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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