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TORINO ITALY HOLDING E PARTICIPACOES LTDA(TORINO HOLDING)

TORINO ITALY HOLDING E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 42.949.829/0001-85.

Banco/Financeira · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2021 · 4 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

TORINO ITALY HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

Nome Fantasia TORINO HOLDING
42.949.829/0001-85Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 02/08/2021 · 4 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
02/08/2021
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA PAULISTA 1471
Bairro · CEP
BELA VISTA · CEP 01311927
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 26452539
E-mail RF
AJDASSESSORIA@GMAIL.COM
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 4.013.000,00
👥Sócios e Administradores1 sócioCPF + faixa no PRO
M
MARCELO GIL⚠ Atenção
Sócio-AdministradorDesde 02/08/2021
ℹ️ Histórico societário
MARCELO GIL: 1 empresa encerrada, 4 com pendência PGFN (7 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6462-0/00Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· MARCELO GIL
⚠️ Atenção · 7 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
11.152.011/0001-03HELVETIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.Sócio-AdministradorR$ 200.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
04.242.704/0001-21HV INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDASócio-AdministradorR$ 30.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
07.394.038/0001-35M GIL REPRESENTACOES LTDASócio-AdministradorR$ 5.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
35.823.895/0001-49M. GIL REPRESENTACOES LTDASócio-AdministradorR$ 100.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
29.812.421/••••-••REDPET - COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDASócio-AdministradorR$ 100.000,00Sem cadastro—
08.776.224/0001-00RI&MA COMERCIO DE RESINAS LTDASócio-AdministradorR$ 50.000,00BaixadaINDAIATUBA / SP
42.949.829/0001-85TORINO ITALY HOLDING E PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 4.013.000,00AtivaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.