CRITERIA PARTNERS PARTICIPACOES LTDA
CRITERIA PARTNERS PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 42.569.196/0001-80.
Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 2021 · 4 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Criteria Partners Participacoes Ltda é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 2021. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 24 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
CRITERIA PARTNERS PARTICIPACOES LTDA
42.569.196/0001-80Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 02/07/2021 · 4 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
02/07/2021
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA DR CARDOSO DE MELO 878
Bairro · CEP
VILA OLIMPIA · CEP 04548003
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 31249696
E-mail RF
LUIZ.MESQUITA@CRITERIAINVEST.COM.BR
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
INCORPORACAO
Porte
Demais
Capital Social
R$ 3.000,00
C
CARLOS WALD REISSMANN⚠ Atenção
Sócio-AdministradorDesde 02/07/2021
B
BRUNO SETTI⚠ Atenção
SócioDesde 02/07/2021
R
RAFAEL ANTONIO WALD REISSMANN⚠ Atenção
SócioDesde 02/07/2021
A
ALEXANDRE DANIEL WALD REISSMANN⚠ Atenção
SócioDesde 02/07/2021
F
FELIPE DE CARVALHO ALVES VIEIRA⚠ Atenção
SócioDesde 02/07/2021
T
TIAGO BOUCAS MIZIARA⚠ Atenção
SócioDesde 02/07/2021
M
MANUELA ASTOLFI DO ROSARIO VIEIRA⚠ Atenção
SócioDesde 02/07/2021
R
RAUL HUSSNE⚠ Atenção
SócioDesde 02/07/2021
M
MURILO ALMAS GASPAR⚠ Atenção
SócioDesde 02/07/2021
T
THIAGO PEDROSO⚠ Atenção
SócioDesde 02/07/2021
R
RICARDO SALAS OBIS⚠ Atenção
SócioDesde 02/07/2021
I
IGOR DE SOUZA DANTAS⚠ Atenção
SócioDesde 02/07/2021
L
LUIZ FERNANDO JORDAO MESQUITA⚠ Atenção
SócioDesde 02/07/2021
R
RICARDO STURM⚠ Atenção
SócioDesde 02/07/2021
C
SócioDesde 14/02/2023
C
CAIO DOMENICO DE LUCENA SCHETTINO⚠ Atenção
SócioDesde 14/02/2023
F
FELIPE FAVERO BOCHETE⚠ Atenção
SócioDesde 14/02/2023
F
FELIPE VECCHIO LEAL FERNANDES⚠ Atenção
SócioDesde 14/02/2023
G
GUILHERME DEMENECH⚠ Atenção
SócioDesde 14/02/2023
J
JOAO PEDRO LEVIER CARDOSO MACIEL⚠ Atenção
SócioDesde 14/02/2023
R
RAFAEL ALMUDI⚠ Atenção
SócioDesde 14/02/2023
R
RAFAEL ZUGUEIB COUTINHO⚠ Atenção
SócioDesde 14/02/2023
R
RODRIGO PACHECO MARQUES⚠ Atenção
SócioDesde 14/02/2023
B
BRUNO GUILHERME DA SILVA⚠ Atenção
SócioDesde 20/10/2023
ℹ️ Histórico societário
CARLOS WALD REISSMANN: 4 empresas encerradas (15 empresas no histórico)
BRUNO SETTI: 1 empresa encerrada (8 empresas no histórico)
RAFAEL ANTONIO WALD REISSMANN: 2 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
ALEXANDRE DANIEL WALD REISSMANN: 1 empresa encerrada (5 empresas no histórico)
FELIPE DE CARVALHO ALVES VIEIRA: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
TIAGO BOUCAS MIZIARA: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
MANUELA ASTOLFI DO ROSARIO VIEIRA: 1 empresa encerrada (6 empresas no histórico)
RAUL HUSSNE: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
MURILO ALMAS GASPAR: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
THIAGO PEDROSO: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
RICARDO SALAS OBIS: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
IGOR DE SOUZA DANTAS: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
LUIZ FERNANDO JORDAO MESQUITA: 3 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
RICARDO STURM: 2 empresas encerradas (10 empresas no histórico)
CAIO DE AZEVEDO MARQUES QUARTIM BARBOSA: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
CAIO DOMENICO DE LUCENA SCHETTINO: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
FELIPE FAVERO BOCHETE: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
FELIPE VECCHIO LEAL FERNANDES: 2 empresas encerradas (3 empresas no histórico)
GUILHERME DEMENECH: 4 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
JOAO PEDRO LEVIER CARDOSO MACIEL: 1 empresa encerrada (7 empresas no histórico)
RAFAEL ALMUDI: 3 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
RAFAEL ZUGUEIB COUTINHO: 2 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
RODRIGO PACHECO MARQUES: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
BRUNO GUILHERME DA SILVA: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6462-0/00Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓OK
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
✓OK
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
Regime Tributário
ℹBaixada
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
ℹLucro Real ou Presumido
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅Não consta
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
✅Não consta
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
📈Não listada
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· CARLOS WALD REISSMANN
⚠️ Atenção · 15 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.675.317/0001-85 | CAPITAL CERTO ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 10.000,00 | Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 33.870.387/0001-96 | CAR-EXATA 123 PARTICIPACAO EM EMPRESAS LTDA | Sócio | — | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 45.695.771/0001-89 | CFG ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 10.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 36.039.861/0001-20 | CRITERIA ENERGY COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | Sócio-Administrador | R$ 1.000.000,00 | Inapta | SAO PAULO / SP |
| 58.151.448/0001-96 | CRITERIA HOLDING INVESTIMENTO S/A | Diretor | R$ 38.175.800,20 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 51.942.180/0001-61 | CRITERIA HOLDING S.A. | Diretor | R$ 6.030.952,05 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 11.607.479/0002-26 | CRITERIA INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA | Sócio-Administrador | R$ 3.000,00 | Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 42.569.196/0001-80 | CRITERIA PARTNERS PARTICIPACOES LTDA | Sócio-Administrador | R$ 3.000,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 26.616.204/0001-45 | CRITERIA SEGUROS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA | Sócio | R$ 20.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 26.086.509/0001-92 | CRITERIA SERVICES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 10.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 37.296.466/0001-96 | CRITERIA SOLUTIONS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | Sócio-Administrador | R$ 10.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 31.167.678/0001-97 | EXTRABROS BAR E LANCHONETE LTDA | Sócio | R$ 1.100.000,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 07.306.189/0001-94 | M A M W PARTICIPACOES LTDA | Sócio-Administrador | R$ 1.139.172,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 52.595.818/0001-06 | WHITE RIVER HOLDING LTDA | Sócio-Administrador | R$ 10.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 64.762.896/0001-29 | ZERMATT PARTICIPACOES LTDA | Sócio-Administrador | R$ 1.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.