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BANCOMIN INTERMEDIACOES DE SERVICOS LTDA(BANCOMIN)

BANCOMIN INTERMEDIACOES DE SERVICOS LTDA, CNPJ 42.463.541/0001-04.

baixada · em BARUERI/SP · desde 2021 · 5 anos de atividade · CNAE principal: Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Bancomin é empresa de grande porte com situação baixada em Barueri/SP desde 2021. Atividade principal: atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 3 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

BANCOMIN INTERMEDIACOES DE SERVICOS LTDA

Nome Fantasia BANCOMIN
42.463.541/0001-04Lucro Real ou Presumido🎨 Design/Criativo
✗ BaixadaAbertura: 24/06/2021 · 5 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
24/06/2021
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
ALAMEDA RIO NEGRO 1030
Bairro · CEP
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV · CEP 06454000
Cidade / UF
BARUERI / SP
Telefone RF
(65) 30464940
E-mail RF
SOCIETARIO@PHICONTROL.COM.BR
Atividade Principal
7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Porte
Demais
Capital Social
R$ 100.000,00
👥Sócios e Administradores3 sóciosCPF + faixa no PRO
P
AdministradorDesde 24/06/2021
A
AdministradorDesde 24/06/2021
A
AGIT NEGOCIOS S.A.⚠ Atenção
SócioDesde 10/03/2022Rep.: PEDRO EUGENIO GOMES PROCOPIO DA SILVA
ℹ️ Histórico societário
PEDRO EUGENIO GOMES PROCOPIO DA SILVA: 9 empresas encerradas (16 empresas no histórico)
ANDREI GIOMETTI SANDOVAL SANTOS: 7 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
AGIT NEGOCIOS S.A.: 7 empresas encerradas (11 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
7490-1/04Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· PEDRO EUGENIO GOMES PROCOPIO DA SILVA
⚠️ Atenção · 16 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
44.621.328/0001-09AGIT NEGOCIOS S.A.DiretorR$ 9.556.853,00InaptaCUIABA / MT
46.716.820/0001-85APCBANK INTERMEDIACOES DE SERVICOS LTDAAdministradorR$ 100.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
44.713.746/0001-18AVELEIRA ADMINISTRACAO S.A.DiretorR$ 5.000.001,00BaixadaCUIABA / MT
42.463.541/0001-04BANCOMIN INTERMEDIACOES DE SERVICOS LTDAAdministradorR$ 100.000,00BaixadaBARUERI / SP
39.801.298/0001-74FIGUEIRA BRANCA METAIS LTDAAdministradorR$ 100.000,00AtivaCUIABA / MT
44.449.799/0001-73HCOMMERCE BANK INTERMEDIACOES DE SERVICOS LTDAAdministradorR$ 100.000,00BaixadaCUIABA / MT
44.488.421/0001-89LADYS BANK INTERMEDIACOES DE SERVICOS LTDAAdministradorR$ 100.000,00BaixadaCUIABA / MT
55.066.012/0001-00LAJU PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 100.000,00AtivaBARUERI / SP
44.658.505/0001-13LIDIOS FINANCEIRA S.A.DiretorR$ 1.500.001,00BaixadaCUIABA / MT
20.641.946/0001-44MDA SUCATA COMERCIO DE RESIDUOS E APROVEITAMENTOS LTDASócio-AdministradorR$ 160.000,00BaixadaVARZEA GRANDE / MT
52.487.284/0001-96MT BRASIL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SAPresidenteR$ 650.000,00AtivaCUIABA / MT
44.072.885/0001-00PEGPS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 1.000,00AtivaCUIABA / MT
44.458.179/0001-09PLANTA-JADE PARTICIPACOES S.A.DiretorR$ 19.079.352,00AtivaCUIABA / MT
47.212.666/0001-77TAURUS PARTICIPACOES LTDASócioR$ 100.000,00AtivaCUIABA / MT
42.490.420/0001-43TRANSVALORE LTDAAdministradorR$ 800.000,00BaixadaBRASILIA / DF
38.429.045/0001-59VIS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDASócioR$ 9.951.750,00AtivaCUIABA / MT
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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