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BALLANIM PARTICIPACOES LTDA(BALLANIM PARTICIPACOES)

BALLANIM PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 42.169.161/0001-53.

Banco/Financeira · ativa · em SAO BERNARDO DO CAMPO/SP · desde 2021 · 5 anos de atividade · CNAE principal: Outras sociedades de participação, exceto holdings

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Ballanim Participacoes é empresa de grande porte ativa em Sao Bernardo do Campo/SP desde 2021. Atividade principal: outras sociedades de participação, exceto holdings. Capital social de R$ 300.000. 3 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

BALLANIM PARTICIPACOES LTDA

Nome Fantasia BALLANIM PARTICIPACOES
42.169.161/0001-53Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 01/06/2021 · 5 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
01/06/2021
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
ESTRADA DOS CASA 4285
Bairro · CEP
DOS CASA · CEP 09840000
Cidade / UF
SAO BERNARDO DO CAMPO / SP
Telefone RF
(11) 43587000
E-mail RF
SIDNEI@FTILOGISTICA.COM.BR
Atividade Principal
6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 300.000,00
👥Sócios e Administradores3 sóciosCPF + faixa no PRO
S
Sócio-AdministradorDesde 01/06/2021
R
Sócio-AdministradorDesde 01/06/2021
M
Sócio-AdministradorDesde 01/06/2021
ℹ️ Histórico societário
MARCOS LOPES FANTINATI: 1 empresa encerrada, 4 com pendência PGFN (8 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· MARCOS LOPES FANTINATI
⚠️ Atenção · 8 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
18.477.030/0001-59ASSOCIACAO AUTOMOVEL CLUBE DO GRANDE ABCAdministrador—InaptaSAO CAETANO DO SUL / SP
42.169.161/0001-53BALLANIM PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 300.000,00AtivaSAO BERNARDO DO CAMPO / SP
56.051.865/0001-31FANTINATI LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIALSócio-AdministradorR$ 300.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
08.382.348/0001-00FTI LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIALAdministradorR$ 1.200.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
06.222.550/0001-31FTI SERVICOS E TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIALAdministradorR$ 2.908.149,00Ativa⚠ Pendência PGFN
55.714.386/0001-95MESTRA LOGISTICA INTERNACIONAL LTDAAdministradorR$ 100.000,00AtivaSAO BERNARDO DO CAMPO / SP
10.998.335/0001-02N.M.X. PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 1.116.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
67.116.590/0001-93X-FAN PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDASócio-AdministradorR$ 150.000,00AtivaSAO CAETANO DO SUL / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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