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BDB TRUST FINANCE LTDA(BAMSIL)

BDB TRUST FINANCE LTDA, CNPJ 41.946.295/0001-70.

Mercado de Capitais · ativa · em VOLTA REDONDA/RJ · desde 2021 · 5 anos de atividade · CNAE principal: Correspondentes de instituições financeiras

  • ⚠️ Dívida ativa federal identificada (PGFN)
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Bamsil é empresa de grande porte ativa em Volta Redonda/RJ desde 2021. Atividade principal: correspondentes de instituições financeiras. Possui débitos inscritos na dívida ativa federal (PGFN). 2 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

BDB TRUST FINANCE LTDA

Nome Fantasia BAMSIL
41.946.295/0001-70Lucro Real ou Presumido💰 Mercado de Capitais
✓ AtivaAbertura: 14/05/2021 · 5 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
14/05/2021
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA LUIS GOMES VIEIRA JUNIOR 15
Bairro · CEP
SAO JOAO · CEP 27253300
Cidade / UF
VOLTA REDONDA / RJ
Telefone RF
(41) 97265406
E-mail RF
WILSON.FUNDOS@GMAIL.COM
Atividade Principal
6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 330.000.000,00
👥Sócios e Administradores2 sóciosCPF + faixa no PRO
W
Sócio-AdministradorDesde 14/11/2023
F
SócioDesde 22/07/2025Rep.: FERNANDO NASCIMENTO SILVA NETO
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
WILSON ROBERTO LEAL DE LIMA: 8 empresas encerradas, 5 com pendência PGFN (14 empresas no histórico)
F3 HOLDING INVESTIMENTOS LTDA: 1 empresa encerrada, 4 com pendência PGFN (5 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· WILSON ROBERTO LEAL DE LIMA
🚨 Risco Elevado · 14 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
39.246.730/0001-02.WAY BNK NEGOCIOS E INVESTIMENTOS LTDASócio-AdministradorR$ 3.000.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
41.946.295/0001-70BDB TRUST FINANCE LTDASócio-AdministradorR$ 330.000.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
02.879.993/0001-49BR-TI INFORMATICA LTDASócio-AdministradorR$ 200.000,00InaptaCURITIBA / PR
95.809.950/••••-••CCI EMPREENDIMENTOS E GESTAO IMOBILIARIA LTDASócio-AdministradorR$ 88.000,00Sem cadastro—
10.558.194/0001-07CELLFIX COMERCIAL LTDASócioR$ 20.000,00InaptaCURITIBA / PR
78.555.687/0001-19INDUSTRIA E METALURGICA GUAIRAO LTDASócio-Administrador—InaptaCONTENDA / PR
19.240.166/••••-••MEDICAL BRASIL ASSISTENCIA MEDICA LTDA - FALIDOSócio-AdministradorR$ 1.927.032,00Sem cadastro—
09.182.204/0001-65MEGA CONTINENTAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDASócio-AdministradorR$ 4.000.000,00Inapta⚠ Pendência PGFN
83.634.261/0001-90METALVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDASócio-Administrador—Inapta⚠ Pendência PGFN
82.769.415/0001-99MOVEIS CONSULAR S/APresidenteR$ 1.400.000,00InaptaSAO BENTO DO SUL / SC
15.219.315/0001-00SAO PAULO GESTORA DE RECURSOS LTDA.Sócio-AdministradorR$ 4.327.321,00AtivaSAO JOSE / SC
07.123.713/0001-91SCHRAUBE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS LTDASócio-AdministradorR$ 400.000,00Inapta⚠ Pendência PGFN
05.396.873/0001-89VITA COMPENSADOS LTDASócio-AdministradorR$ 350.000,00InaptaGARUVA / SC
01.859.914/0001-75W. QUEIROZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA HOLDING LTDASócio-AdministradorR$ 3.000.000,00AtivaBRASILIA / DF
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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