VALLY BANK S.A(VALLY BANK)
VALLY BANK S.A, CNPJ 41.543.944/0001-92.
Mercado de Capitais · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2021 · 5 anos de atividade · CNAE principal: Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- ⚠️ Dívida ativa federal identificada (PGFN)
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Vally Bank é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2021. Atividade principal: outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Possui débitos inscritos na dívida ativa federal (PGFN). 1 sócio registrado na Receita Federal.
Razão Social
VALLY BANK S.A
Nome Fantasia VALLY BANK
41.543.944/0001-92Lucro Real ou Presumido💰 Mercado de Capitais
✓ AtivaAbertura: 12/04/2021 · 5 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
12/04/2021
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
RUA ANDRE FERNANDES 205
Bairro · CEP
JARDIM EUROPA · CEP 04536020
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
E-mail RF
FRANKLINPARANHOS@GMAIL.COM
Atividade Principal
6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Capital Social
R$ 4.250.000,00
F
PresidenteDesde 04/07/2023
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
FRANCISCO ROMANO CARVALHO RIBEIRO: 5 empresas encerradas, 4 com pendência PGFN (15 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· FRANCISCO ROMANO CARVALHO RIBEIRO
🚨 Risco Elevado · 15 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|
| 40.555.966/0001-00 | A&E ROYALS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | BRASILIA / DF |
| 48.683.289/0001-17 | ALLI BENEFICIOS TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 100.000,00 | Inapta | BRASILIA / DF |
| 30.772.003/0001-04 | AXXIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 10.000,00 | Ativa | BRASILIA / DF |
| 37.430.864/0001-53 | BIOBRAZIL CONTADORES LTDA | Sócio | R$ 100.000,00 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 43.511.499/0001-04 | BIOBRZ CONSULTORES LTDA | Sócio-Administrador | R$ 300.000,00 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 19.851.721/0001-33 | BR SOLUCOES E SERVICOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 20.000,00 | Inapta | BRASILIA / DF |
| 65.877.111/0001-26 | BS SERVICOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | Sócio | R$ 120.000,00 | Ativa | BRASILIA / DF |
| 42.820.319/0001-03 | DATA BOX TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 100.000,00 | Inapta | BRASILIA / DF |
| 61.281.495/0001-69 | EMPIRE DEAL LTDA | Sócio-Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | BRASILIA / DF |
| 62.818.353/0001-50 | ETERNA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Sócio | R$ 10.000,00 | Ativa | BRASILIA / DF |
| 47.191.718/0001-76 | FINPAY TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 100.000,00 | Inapta | BRASILIA / DF |
| 40.547.741/••••-•• | GR PARTICIPACOES, GESTAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 1.000.000,00 | Sem cadastro | — |
| 40.944.418/0001-71 | META EMPRESARIAL LTDA | Sócio-Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | BRASILIA / DF |
| 15.386.067/0001-83 | P E R SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Sócio-Administrador | R$ 7.000.000,00 | Inapta | ⚠ Pendência PGFN |
| 41.543.944/0001-92 | VALLY BANK S.A | Presidente | R$ 4.250.000,00 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.