CDM TRADING E MINERACAO LTDA.(CDM TRADING E MINERACAO)
CDM TRADING E MINERACAO LTDA., CNPJ 40.334.816/0001-76.
Comércio Atacadista · ativa · em SANTANA/AP · desde 2021 · 5 anos de atividade · CNAE principal: Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- ⚠️ Dívida ativa federal identificada (PGFN)
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Cdm Trading e Mineracao é empresa de grande porte ativa em Santana/AP desde 2021. Atividade principal: comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis. Possui débitos inscritos na dívida ativa federal (PGFN). 1 sócio registrado na Receita Federal.
Razão Social
CDM TRADING E MINERACAO LTDA.
Nome Fantasia CDM TRADING E MINERACAO
40.334.816/0001-76Lucro Real ou Presumido📦 Comércio Atacado
✓ AtivaAbertura: 11/01/2021 · 5 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
11/01/2021
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
RUA PRESIDENTE ARTHUR COSTA E SILVA 632
Bairro · CEP
HOSPITALIDADE · CEP 68925174
E-mail RF
FISCAL@CDMTRADING.COM
Atividade Principal
4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 200.000,00
M
Sócio-AdministradorDesde 11/01/2021
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
MICHAEL LI: 2 empresas encerradas, 2 com pendência PGFN (3 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· MICHAEL LI
🚨 Risco Elevado · 3 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|
| 31.274.713/0002-58 | AMAZON BRASIL MINERACAO LTDA | Sócio-Administrador | R$ 679.909,21 | Inapta | IBICARAI / BA |
| 37.490.276/0001-05 | CDB MINERACAO LTDA. | Sócio-Administrador | R$ 1.000.000,00 | Baixada | ⚠ Pendência PGFN |
| 40.334.816/0001-76 | CDM TRADING E MINERACAO LTDA. | Sócio-Administrador | R$ 200.000,00 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.