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ALIA SERVICOS FINANCEIROS LTDA(ALIA CAPITAL)

ALIA SERVICOS FINANCEIROS LTDA, CNPJ 40.312.790/0001-65.

Mercado de Capitais · ativa · em GOIANIA/GO · desde 2021 · 5 anos de atividade · CNAE principal: Correspondentes de instituições financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Alia Capital é empresa de grande porte ativa em Goiania/GO desde 2021. Atividade principal: correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 20.000. 33 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

ALIA SERVICOS FINANCEIROS LTDA

Nome Fantasia ALIA CAPITAL
40.312.790/0001-65Lucro Real ou Presumido💰 Mercado de Capitais
✓ AtivaAbertura: 08/01/2021 · 5 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
08/01/2021
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA DEPUTADO JAMEL CECILIO 2690
Bairro · CEP
JD GOIAS · CEP 74810100
Cidade / UF
GOIANIA / GO
Telefone RF
(62) 96987080
E-mail RF
PAULO.PEDROSO@ALIAINVESTIMENTOS.COM.BR
Atividade Principal
6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 20.000,00
👥Sócios e Administradores33 sóciosCPF + faixa no PRO
P
SócioDesde 08/01/2021
K
Sócio-AdministradorDesde 08/01/2021
D
SócioDesde 08/01/2021
P
Sócio-AdministradorDesde 08/01/2021
F
SócioDesde 08/01/2021
G
Sócio-AdministradorDesde 08/01/2021
A
SócioDesde 22/04/2024
G
SócioDesde 22/04/2024
I
SócioDesde 22/04/2024
L
SócioDesde 22/04/2024
L
SócioDesde 22/04/2024
N
SócioDesde 22/04/2024
R
SócioDesde 22/04/2024
V
SócioDesde 22/04/2024
W
WISSAM ABDUL HAK⚠ Atenção
SócioDesde 22/04/2024
E
SócioDesde 22/04/2024
F
SócioDesde 22/04/2024
G
SócioDesde 22/04/2024
R
SócioDesde 22/04/2024
R
SócioDesde 24/07/2024
S
SócioDesde 24/07/2024
T
SócioDesde 24/07/2024
C
SócioDesde 24/04/2025
D
SócioDesde 24/04/2025
H
SócioDesde 24/04/2025
I
SócioDesde 24/04/2025
N
SócioDesde 24/04/2025
M
SócioDesde 24/04/2025Rep.: KAYO CESAR FRAGA
L
SócioDesde 10/07/2025
C
SócioDesde 10/07/2025
F
SócioDesde 10/07/2025
J
SócioDesde 10/07/2025
R
SócioDesde 10/07/2025
ℹ️ Histórico societário
ANDERSON AUGUSTO ROCHA COSTA DE SOUZA: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
ILDEBRANDO POTENCIANO DA SILVA NETO: 1 empresa encerrada (5 empresas no histórico)
RUBEN GABRIEL VIEIRA LOPES: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
WISSAM ABDUL HAK: 2 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
GUSTAVO BARROS DE FREITAS: 1 empresa encerrada (6 empresas no histórico)
IGOR HELOU RODRIGUES: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
CAIO MALACCO ARAUJO GOMES: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
FELIPE MANOEL BARBOSA: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
JOAO BOSCO CORREA BITTENCOURT JUNIOR: 2 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6619-3/02Correspondentes de instituições financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · GO
🕸Teia Societária· ANDERSON AUGUSTO ROCHA COSTA DE SOUZA
⚠️ Atenção · 4 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
40.297.710/0001-40ALIA AI LTDASócioR$ 10.000,00AtivaGOIANIA / GO
40.312.790/0001-65ALIA SERVICOS FINANCEIROS LTDASócioR$ 20.000,00AtivaGOIANIA / GO
10.540.072/0002-66RABELO & RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDASócio-AdministradorR$ 15.000,00InaptaBRASILIA / DF
65.104.046/0001-04ROCHA CAPITAL LTDASócio-AdministradorR$ 5.000,00AtivaGOIANIA / GO
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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