KHARKOV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A KHARKOV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A, CNPJ 40.276.791/0001-00.
Banco/Financeira · ativa · em BARUERI/SP · desde 2021 · 5 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Kharkov Empreendimentos e Participacoes S.A é empresa de grande porte ativa em Barueri/SP desde 2021. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 23,9 milhões. 3 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
KHARKOV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A 40.276.791/0001-00 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✓ Ativa Abertura: 06/01/2021 · 5 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
06/01/2021
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA TUCUNARE 125
Bairro · CEP
TAMBORE · CEP 06460020
E-mail RF
ATENDIMENTO_FISCALIZACAO_TRIBUTOS@CARREFOUR.COM
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Capital Social
R$ 23.899.196,88
P
Presidente Desde 23/05/2024
ℹ️ Histórico societário
MARCO APARECIDO DE OLIVEIRA: 7 empresas encerradas (10 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6462-0/00 Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 ✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · MARCO APARECIDO DE OLIVEIRA
⚠️ MARCO APARECIDO
Diretor
✅ PABLO HECTOR
Presidente
✅ BERENGERE THERESE
Diretor
⚠️ Atenção · 10 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 46.133.306/0001-17 ATACADAO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO CENTRO-OESTE SPE LTDA Administrador R$ 12.001.000,00 Baixada CUIABA / MT 44.671.778/0001-06 ATACADAO SPE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO NORDESTE LTDA Administrador R$ 1.000,00 Baixada FORTALEZA / CE 45.357.063/0001-38 ATACADAO SPE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO NORTE LTDA. Administrador R$ 10.001.000,00 Baixada SANTAREM / PA 44.609.914/0001-20 ATACADAO SPE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SUDESTE LTDA Administrador R$ 105.001.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 46.003.082/0001-29 ATACADAO SPE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SUL LTDA Administrador R$ 1.000,00 Baixada SAPUCAIA DO SUL / RS 08.357.240/0001-50 BANCO CSF S/A Conselheiro de Administração R$ 2.192.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 97.422.620/0022-85 BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA Administrador R$ 2.219.480.872,18 Ativa ITAPARICA / BA 13.004.510/0001-89 BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA Administrador R$ 4.443.409.696,10 Baixada BARUERI / SP 30.621.687/0001-43 GRUPO BIG BRASIL S.A. Diretor R$ 6.997.331.536,85 Baixada BARUERI / SP 40.276.791/0001-00 KHARKOV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A Diretor R$ 23.899.196,88 Ativa BARUERI / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.