Tbank Meio de Pagamento Ltda é empresa de grande porte ativa em Recife/PE desde 2020. Atividade principal: administração de cartões de crédito. Capital social de R$ 1,4 milhões. 10 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
TBANK MEIO DE PAGAMENTO LTDA 40.125.770/0001-85 Lucro Real ou Presumido 💰 Mercado de Capitais
✓ Ativa Abertura: 16/12/2020 · 5 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
16/12/2020
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
RUA CORONEL ANIZIO RODRIGUES COELHO 464
Bairro · CEP
BOA VIAGEM · CEP 51021130
E-mail RF
SERGIO@SIGAMAISRASTREAMENTO.COM.BR
Atividade Principal
6613400 · Administração de cartões de crédito
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 1.390.036,00
L
Sócio Desde 16/12/2020 Rep.: LAERCIO OLIMPIO DA SILVA NETO
S
Administrador Desde 16/12/2020
P
Sócio Desde 18/05/2022 Rep.: GUSTAVO DE MORAES SILVA
F
Sócio Desde 18/05/2022 Rep.: CARLOS LINS BRAGA FILHO
D
Sócio Desde 18/05/2022 Rep.: DANIEL LANDIM DE MORAES
S
Sócio Desde 18/05/2022 Rep.: SERGIO BARBOSA LUCHSINGER
D
Administrador Desde 18/05/2022
M
Administrador Desde 19/06/2023
ℹ️ Histórico societário
LOS EMPRESA DE PARTICIPACOES LTDA: 2 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
SERGIO BARBOSA LUCHSINGER: 2 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
PADRONA HOLDING LTDA: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
FORTUANE HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA: 2 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
PAULO ROBERTO TAVARES DE ALMEIDA: 6 empresas encerradas (11 empresas no histórico)
SERGIO IVAN EXENI TANS: 4 empresas encerradas (13 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 ✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · PE
🕸 Teia Societária · LOS EMPRESA DE PARTICIPACOES LTDA
⚠️ LOS EMPRESA
Sócio
⚠️ SERGIO BARBOSA
Administrador
⚠️ PADRONA HOLDING
Sócio
⚠️ FORTUANE HOLDING
Sócio
⚠️ PAULO ROBERTO
Sócio
⚠️ SERGIO IVAN
Sócio
✅ DLM HOLDING
Sócio
✅ SOL HOLDING
Sócio
✅ DANIEL LANDIM
Administrador
✅ MARCELO DOS
Administrador
⚠️ Atenção · 4 empresas encontradas
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.