DIAX BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA
DIAX BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, CNPJ 40.064.947/0001-80.
Mercado de Capitais · ativa · em PORTO ALEGRE/RS · desde 2020 · 5 anos de atividade · CNAE principal: Administração de cartões de crédito
- ⚠️ Dívida ativa federal identificada (PGFN)
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Diax Bank Instituicao de Pagamentos Ltda é empresa de médio porte ativa em Porto Alegre/RS desde 2020. Atividade principal: administração de cartões de crédito. Possui débitos inscritos na dívida ativa federal (PGFN). 1 sócio registrado na Receita Federal.
Razão Social
DIAX BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA
40.064.947/0001-80Lucro Real ou Presumido💰 Mercado de Capitais
✓ AtivaAbertura: 09/12/2020 · 5 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
09/12/2020
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA CARLOS GOMES 328
Bairro · CEP
BOA VISTA · CEP 90480000
Cidade / UF
PORTO ALEGRE / RS
E-mail RF
FINANCEIRO@DIAXCORP.COM
Atividade Principal
6613400 · Administração de cartões de crédito
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 2.000.000,00
J
Sócio-AdministradorDesde 09/11/2021
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
JEFERSON JACERON COSTA DIAS: 6 empresas encerradas, 5 com pendência PGFN (9 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· JEFERSON JACERON COSTA DIAS
🚨 Risco Elevado · 9 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|
| 34.042.553/0001-29 | DAXBANK CORRETAGEM E CUSTODIAS DE CRIPTOATIVOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 1.000.000,00 | Inapta | ⚠ Pendência PGFN |
| 04.897.574/0001-65 | DAXPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | Administrador | R$ 1.000.000,00 | Baixada | ⚠ Pendência PGFN |
| 40.064.947/0001-80 | DIAX BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 2.000.000,00 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 15.310.802/0001-75 | DIAX CAPITAL PARTICIPACOES LTDA | Sócio-Administrador | R$ 1.000.000,00 | Inapta | ⚠ Pendência PGFN |
| 42.129.607/0001-16 | DIAX CARBON GREEN CAPITAL LTDA | Sócio-Administrador | R$ 1.000.000,00 | Baixada | PORTO ALEGRE / RS |
| 46.359.690/0001-70 | DIAX HOLDING BRASIL LTDA | Sócio-Administrador | R$ 1.000.000,00 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 44.002.766/0001-80 | DIAX LAB LTDA | Sócio-Administrador | R$ 10.000,00 | Baixada | PORTO ALEGRE / RS |
| 19.190.756/••••-•• | DN3 TECNOLOGIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA | Sócio | R$ 20.000,00 | Sem cadastro | — |
| 03.283.615/0001-60 | LDX - WILD CURSOS E CONCURSOS LTDA | Sócio | R$ 150.000,00 | Inapta | GUAIBA / RS |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa → Por que Dados Já?
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