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TOP BANK SERVICOS FINANCEIROS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

TOP BANK SERVICOS FINANCEIROS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ 39.874.308/0001-00.

ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2020 · 5 anos de atividade · CNAE principal: Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

  • ⚠️ Dívida ativa federal identificada (PGFN)
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

TOP BANK SERVICOS FINANCEIROS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

39.874.308/0001-00Lucro Real ou Presumido🎨 Design/Criativo
✓ AtivaAbertura: 23/11/2020 · 5 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
23/11/2020
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA PAULISTA 2518
Bairro · CEP
BELA VISTA · CEP 01310300
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 37362338
E-mail RF
EDUARDO@SUTTOCONTABILIDADE.COM.BR
Atividade Principal
7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 7.000.000,00
👥Sócios e Administradores2 sóciosCPF + faixa no PRO
G
Sócio-AdministradorDesde 23/11/2020
G
SócioDesde 23/11/2020
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
GEAN CARLO REIS MACHADO: 10 empresas encerradas, 9 com pendência PGFN (20 empresas no histórico)
GEAN CLAUDE REIS MACHADO: 10 empresas encerradas, 8 com pendência PGFN (20 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· GEAN CARLO REIS MACHADO
🚨 Risco Elevado · 20 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
42.992.772/0001-053 G AUTO MOTORS VENDAS DE VEICULOS - PECAS E SERVICOSSócio-AdministradorR$ 1,00InaptaSAO PAULO / SP
40.535.032/0001-063G CARS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS VEICULARES E SERVICOS LTDASócio-AdministradorR$ 3,00InaptaSAO PAULO / SP
42.112.668/0001-70AMBROSINA ROSA DO REIS TRANSPORTES MULTIMODAL, LOGISTICA, ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO LTDASócio-AdministradorR$ 3,00InaptaSAO PAULO / SP
40.346.640/0001-72AVANTE SOCIEDADE DE CAPITALIZACAO LTDASócio-AdministradorR$ 3,00InaptaSAO PAULO / SP
43.411.523/0001-33CAMPEAO CONFECCAO E ESTAMPARIASócio-AdministradorR$ 1,00InaptaSAO PAULO / SP
43.952.917/0001-07CAMPEAO CONTROLE DE LIMPEZASócio-AdministradorR$ 1,00InaptaSAO PAULO / SP
69.349.314/0001-09CAMPEAO DOS BRINDES LTDASócio-AdministradorR$ 5,00Inapta⚠ Pendência PGFN
43.964.894/0001-42CAMPEAO EMBALAGENS E CAIXAS LTDASócio-AdministradorR$ 1,00InaptaSAO PAULO / SP
45.138.826/0001-50CENTRO AUTOMOTIVO UNIK PRIME LTDASócio-AdministradorR$ 1,00InaptaSAO PAULO / SP
32.474.404/0001-03CENTRO CAMPEAO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDASócio-AdministradorR$ 1,00InaptaSAO PAULO / SP
18.167.851/0001-99CHOICE PRODUTORA DE FILMES LTDASócio-AdministradorR$ 5,00Ativa⚠ Pendência PGFN
43.555.982/0001-90EMBOAVA COMERCIO DE ALIMENTOSSócio-AdministradorR$ 1,00Ativa⚠ Pendência PGFN
32.156.026/0001-10G3RM ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO DE BENS E PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 1,00Ativa⚠ Pendência PGFN
39.981.743/0001-25GCRM FOODS COLD E FOODS COMERCIO ALIMENTICIO LTDASócio-AdministradorR$ 3,00Ativa⚠ Pendência PGFN
39.981.854/0001-31GCRM RESTAURANTE E ALIMENTACAO BALANCEADA LTDASócio-AdministradorR$ 3,00Ativa⚠ Pendência PGFN
56.827.306/0001-70INSTITUTO BRASILEIRO CAMPEAO - IBCPresidenteR$ 5,00AtivaSAO PAULO / SP
42.997.831/0001-20PRESLEY E PRESLEY - MASSAS, SALGADOS, BISCOITOS E ROTISSERIA.Sócio-AdministradorR$ 1,00AtivaSAO PAULO / SP
24.775.864/0001-43SANTA DIVINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDASócio-AdministradorR$ 3,00Ativa⚠ Pendência PGFN
39.874.308/0001-00TOP BANK SERVICOS FINANCEIROS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDASócio-AdministradorR$ 3,00Ativa⚠ Pendência PGFN
30.691.173/0001-64UNIK GLASS VIDRACARIA E SERRALHERIA LTDASócioR$ 3,00Ativa⚠ Pendência PGFN
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.