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ICTS H3 PARTICIPACOES LTDA

ICTS H3 PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 38.346.606/0001-56.

Banco/Financeira · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2020 · 5 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Icts H3 Participacoes Ltda é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2020. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 85.561. 7 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

ICTS H3 PARTICIPACOES LTDA

38.346.606/0001-56Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 01/08/2020 · 5 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
01/08/2020
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA OSCAR FREIRE 585
Bairro · CEP
CERQUEIRA CESAR · CEP 01426001
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 21984200
E-mail RF
FINANCEIRO@ICTS.COM.BR
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 85.561,00
👥Sócios e Administradores7 sóciosCPF + faixa no PRO
M
Sócio-AdministradorDesde 01/08/2020
C
Sócio-AdministradorDesde 01/08/2020
I
SócioDesde 02/10/2020Rep.: MAURICIO MAIA REGGIO
E
SócioDesde 20/04/2021
S
SHIMON GUIGUI⚠ Atenção
SócioDesde 10/02/2026
M
MARCELO FORMA⚠ Atenção
SócioDesde 10/02/2026
R
SócioDesde 10/02/2026
ℹ️ Histórico societário
MAURICIO MAIA REGGIO: 2 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
CASSIANO RICARDO MARQUES MACHADO: 2 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
ELLEN POMPEU DE TOLEDO RODRIGUES: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
SHIMON GUIGUI: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
MARCELO FORMA: 4 empresas encerradas (15 empresas no histórico)
RAUL JORGE HENRIQUES DA SILVA: 2 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· MAURICIO MAIA REGGIO
⚠️ Atenção · 6 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
57.768.011/0001-33ELEVA AGROINDUSTRIA LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00AtivaSENADOR AMARAL / MG
03.720.991/0001-75ICTS GLOBAL LTDASócio-AdministradorR$ 278.153,00BaixadaSAO PAULO / SP
38.346.606/0001-56ICTS H3 PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 85.561,00AtivaSAO PAULO / SP
24.405.822/0001-10ICTS PARTICIPACOES LTDA.Sócio-AdministradorR$ 45.853,00AtivaSAO PAULO / SP
58.094.694/0001-53QUINTA DOS OLIVAIS DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00BaixadaSENADOR AMARAL / MG
45.105.885/0001-21SAFECOMPANY LTDAAdministradorR$ 5.046.000,00AtivaBARUERI / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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