+ Nova Consulta

DAUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA(TREVO BANK)

DAUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, CNPJ 37.681.963/0001-08.

Tecnologia · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2020 · 5 anos de atividade · CNAE principal: Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

DAUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

Nome Fantasia TREVO BANK
37.681.963/0001-08Lucro Real ou Presumido💻 Tecnologia
✓ AtivaAbertura: 10/07/2020 · 5 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
10/07/2020
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
PRACA STO EDUARDO 158
Bairro · CEP
VILA MARIA BAIXA · CEP 02113000
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 86214570
E-mail RF
JORGEALEXI@GMAIL.COM
Atividade Principal
6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 150.000,00
👥Sócios e Administradores1 sócioCPF + faixa no PRO
J
Sócio-AdministradorDesde 10/07/2020
ℹ️ Histórico societário
JORGE ALEXIS MARQUES CARNEIRO: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6202-3/00Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· JORGE ALEXIS MARQUES CARNEIRO
⚠️ Atenção · 4 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
07.385.070/0001-54CTALK COMERCIALIZACAO DE SOFTWARES E NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDASócio-Administrador—BaixadaRIO DE JANEIRO / RJ
37.681.963/0001-08DAUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDASócio-AdministradorR$ 150.000,00AtivaSAO PAULO / SP
49.472.640/0001-93FERRAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS S/S LTDASócio-AdministradorR$ 100,00AtivaSAO PAULO / SP
55.098.020/0001-39INVESTGAS HOLDING E ADMINISTRADORA DE BENS LTDASócioR$ 1.000.000,00AtivaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.