+ Nova Consulta

AVRIO PAGAMENTOS LTDA(AVRIOBANK)

AVRIO PAGAMENTOS LTDA, CNPJ 37.675.698/0001-55.

baixada · em SAO PAULO/SP · desde 2020 · 5 anos de atividade · CNAE principal: Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Avriobank é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 2020. Atividade principal: atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 11 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

AVRIO PAGAMENTOS LTDA

Nome Fantasia AVRIOBANK
37.675.698/0001-55Lucro Real ou Presumido🎨 Design/Criativo
✗ BaixadaAbertura: 10/07/2020 · 5 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
10/07/2020
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA FUNCHAL 538
Bairro · CEP
VILA OLIMPIA · CEP 04551060
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 83545014
E-mail RF
CONTROLADORIA@AVRIOBANK.COM.BR
Atividade Principal
7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Porte
Demais
Capital Social
R$ 300.000,00
👥Sócios e Administradores11 sóciosCPF + faixa no PRO
D
Sócio-AdministradorDesde 10/07/2020
P
SócioDesde 10/07/2020Rep.: DANILO ARAGAO SANTOS
B
BRUNO DA SILVA⚠ Atenção
SócioDesde 10/07/2020
D
AdministradorDesde 10/07/2020
C
CARLOS HEITOR LAIN⚠ Atenção
SócioDesde 10/07/2020
R
SócioDesde 10/07/2020
C
SócioDesde 10/07/2020
M
SócioDesde 10/07/2020
R
SócioDesde 10/07/2020
V
SócioDesde 10/07/2020
L
SócioDesde 10/07/2020
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
DANTE FELIPINI: 5 empresas encerradas, 2 com pendência PGFN (8 empresas no histórico)
DANILO ARAGAO SANTOS: 6 empresas encerradas, 2 com pendência PGFN (8 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· DANTE FELIPINI
🚨 Risco Elevado · 8 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
37.675.698/0001-55AVRIO PAGAMENTOS LTDASócio-AdministradorR$ 300.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
34.258.070/0001-66CMM EXCHANGE INTERMEDIACAO DE CRIPTOATIVOS LTDAAdministradorR$ 80.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
28.434.230/0001-88MAKES EXCHANGE SERVICOS DIGITAIS LTDA.Sócio-AdministradorR$ 150.000,00Inapta⚠ Pendência PGFN
38.091.231/0001-20MAKES HOLDINGS LTDASócio-AdministradorR$ 250.000,00AtivaSAO PAULO / SP
49.947.977/0001-00MAKES TRADING CO LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00AtivaSAO PAULO / SP
34.254.721/0001-40MKEX PAGAMENTOS E COBRANCAS EIRELITitular de EIRELIR$ 500.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
34.411.168/0001-01MR PAY PAGAMENTOS E COBRANCAS LTDAAdministradorR$ 100.000,00Inapta⚠ Pendência PGFN
24.807.128/••••-••SAMPA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDASócio-AdministradorR$ 1.000,00Sem cadastro—
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

Ver mais empresas como esta

🗺️ Empresas ativas em SP →