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LEE BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA(LEE BANK)

LEE BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CNPJ 37.667.589/0001-96.

Mercado de Capitais · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2020 · 6 anos de atividade · CNAE principal: Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Lee Bank é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2020. Atividade principal: outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 50.000. 2 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

LEE BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Nome Fantasia LEE BANK
37.667.589/0001-96Lucro Real ou Presumido💰 Mercado de Capitais
✓ AtivaAbertura: 09/07/2020 · 6 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
09/07/2020
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA DA LIBERDADE 823
Bairro · CEP
LIBERDADE · CEP 01503001
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 99387918
E-mail RF
SIMONYUEH@GMAIL.COM
Atividade Principal
6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 50.000,00
👥Sócios e Administradores2 sóciosCPF + faixa no PRO
S
Sócio-AdministradorDesde 09/07/2020
Y
YI CHEN⚠ Atenção
Sócio-AdministradorDesde 18/01/2022
ℹ️ Histórico societário
YI CHEN: 2 empresas encerradas (8 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· YI CHEN
⚠️ Atenção · 8 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
65.454.111/0001-13FLOW X INTERNATIONAL BRASIL LTDASócio-AdministradorR$ 1.000.000,00AtivaSAO PAULO / SP
61.549.758/0001-78FUTURA CONCEPT AGENCY LTDASócio-AdministradorR$ 300.000,00AtivaSAO PAULO / SP
05.136.547/0001-32I.T.A. INTERNATIONAL TRADING ASSISTANCE LTDASócio-Administrador—BaixadaSAO PAULO / SP
37.667.589/0001-96LEE BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDASócio-AdministradorR$ 50.000,00AtivaSAO PAULO / SP
17.708.430/0001-65LEE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDASócio-AdministradorR$ 600.000,00AtivaSAO PAULO / SP
60.186.217/0001-60SG TRADING LTDASócio-AdministradorR$ 700.000,00AtivaITAJAI / SC
61.286.132/0001-16TIANYIN TRADING LTDAAdministradorR$ 1.000,00AtivaSAO PAULO / SP
42.192.549/0001-75VIXI EXCHANGE SERVICOS DIGITAIS LTDASócio-AdministradorR$ 600.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

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