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BLACK SWAN HOLDING LTDA(BLACK SWAN)

BLACK SWAN HOLDING LTDA, CNPJ 37.599.523/0001-06.

Banco/Financeira · ativa · em FERRAZ DE VASCONCELOS/SP · desde 2020 · 5 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

BLACK SWAN HOLDING LTDA

Nome Fantasia BLACK SWAN
37.599.523/0001-06Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 02/07/2020 · 5 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
02/07/2020
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA DAS SAUDADES 121
Bairro · CEP
JARDIM LEILA · CEP 08532500
Cidade / UF
FERRAZ DE VASCONCELOS / SP
Telefone RF
(11) 43245575
E-mail RF
THIAGO@WORLDTRADING.COM.BR
Atividade Principal
6461100 · Holdings de instituições financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 200.000,00
👥Sócios e Administradores1 sócioCPF + faixa no PRO
T
Sócio-AdministradorDesde 02/07/2020
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
THIAGO HENRIQUE PESSOA: 4 empresas encerradas, 3 com pendência PGFN (9 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· THIAGO HENRIQUE PESSOA
🚨 Risco Elevado · 9 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
11.653.390/0001-15BAGE BAR E RESTAURANTE LTDASócioR$ 3,00BaixadaCAMPINAS / SP
37.599.523/0001-06BLACK SWAN HOLDING LTDASócio-AdministradorR$ 5,00AtivaFERRAZ DE VASCONCELOS / SP
41.097.027/0001-21CONSORCIO BV MEDAdministradorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
13.938.133/0001-55NACIONAL LED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.Sócio-AdministradorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
10.831.723/0001-96RMX ENTRETENIMENTO LTDA.Sócio-AdministradorR$ 5,00Inapta⚠ Pendência PGFN
34.440.106/0001-28THIAGO PESSOA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIATitular de EIRELIR$ 5,00AtivaSAO PAULO / SP
14.061.845/0001-00TP PRODUCOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDAAdministradorR$ 5,00Ativa⚠ Pendência PGFN
47.374.584/0001-29WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S/A SCPAdministradorR$ 5,00AtivaSAO PAULO / SP
08.624.525/0001-00WT TECNOLOGIA, GESTAO E ENERGIA LTDA.AdministradorR$ 5,00Ativa⚠ Pendência PGFN
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.