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DIA MONITORAMENTO E LOCACOES LTDA(DIA MONITORMANENTO E LOCACOES)

DIA MONITORAMENTO E LOCACOES LTDA, CNPJ 37.584.909/0001-44.

ativa · em CABACEIRAS DO PARAGUACU/BA · desde 2020 · 5 anos de atividade · CNAE principal: Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

  • ⚠️ Dívida ativa federal identificada (PGFN)
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

DIA MONITORAMENTO E LOCACOES LTDA

Nome Fantasia DIA MONITORMANENTO E LOCACOES
37.584.909/0001-44Lucro Real ou Presumido🔒 Segurança Privada
✓ AtivaAbertura: 01/07/2020 · 5 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
01/07/2020
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
ESTRADA CABACEIRAS DO TUPIACU 22B
Bairro · CEP
ZONA RURAL · CEP 44345000
Cidade / UF
CABACEIRAS DO PARAGUACU / BA
Telefone RF
(71) 97333027
E-mail RF
RAVELOCACOESESERVICOS@GMAIL.COM
Atividade Principal
8020001 · Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
ME — Microempresa
Capital Social
R$ 150.000,00
👥Sócios e Administradores1 sócioCPF + faixa no PRO
E
Sócio-AdministradorDesde 10/03/2022
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
EDVANDO LUIZ CASTRO PINTO: 1 empresa encerrada, 3 com pendência PGFN (4 empresas no histórico)
CNAE Principal
8020-0/01Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa:R$ 150.000,00
CNPJRazão Social ↕Cidade / UF ↕Situação ↕
Filial37.584.909/0002-25DIA MONITORAMENTO E LOCACOES LTDACASTRO ALVES / BAAtiva
Matriz37.584.909/0001-44DIA MONITORAMENTO E LOCACOES LTDACABACEIRAS DO PARAGUACU / BAAtivaatual
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦
⚠️ Saúde Fiscal · Atenção — Verificar
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✗
Dívida Ativa Federal
4 inscrições · Total consolidado: R$ 14.788,52
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
Pendência
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Total consolidado: R$ 14.788,52
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Inscrições ajuizadas
Nenhuma inscrição com procedimento judicial iniciado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
🚨 Restrições identificadas
Verifique os itens sinalizados abaixo
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · BA
🕸Teia Societária· EDVANDO LUIZ CASTRO PINTO
🚨 Risco Elevado · 4 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
15.327.907/0001-37AGUA LIMPA AREIA, LOCACAO E TRANSPORTE LTDASócio-AdministradorR$ 100.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
37.584.909/0001-44DIA MONITORAMENTO E LOCACOES LTDASócio-AdministradorR$ 150.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
42.812.253/0001-00INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO CULTURAL ESPORTIVO PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE E DO RIO PARAGUACU E BARRAGEM DE PEDRA DO CAVALOPresidente—AtivaCABACEIRAS DO PARAGUACU / BA
22.433.503/0001-93TUPIACU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDASócio-AdministradorR$ 120.000,00Inapta⚠ Pendência PGFN
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.