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BANCO TORO DO BRASIL LTDA(TORO BANK DIGITAL)

BANCO TORO DO BRASIL LTDA, CNPJ 37.293.591/0001-42.

Mercado de Capitais · inapta · em CATANDUVA/SP · desde 2020 · 6 anos de atividade · CNAE principal: Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Toro Bank Digital é empresa de grande porte com situação inapta em Catanduva/SP desde 2020. Atividade principal: outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. ⚠️ Situação inapta — verifique antes de contratar. 5 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

BANCO TORO DO BRASIL LTDA

Nome Fantasia TORO BANK DIGITAL
37.293.591/0001-42Lucro Real ou Presumido💰 Mercado de Capitais
✗ InaptaAbertura: 01/06/2020 · 6 anos
INAPTA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
01/06/2020
Situação Cadastral
Inapta
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA MARANHAO 1.368
Bairro · CEP
CENTRO · CEP 15800020
Cidade / UF
CATANDUVA / SP
Telefone RF
(19) 38492191
E-mail RF
CLAUDIO@CLAUDIOSANTIMARIA.COM.BR
Atividade Principal
6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
OMISSAO DE DECLARACOES
Porte
Demais
Capital Social
R$ 100.000,00
👥Sócios e Administradores5 sóciosCPF + faixa no PRO
E
Sócio-AdministradorDesde 01/06/2020
B
SócioDesde 01/06/2020Rep.: PRISCILA APARECIDA MARCELLO DA COSTA
C
SócioDesde 01/06/2020
J
JOSE CARLOS MACHION⚠ Atenção
SócioDesde 01/06/2020
P
AdministradorDesde 01/06/2020
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
ELIANE PEIXOTO DA SILVA: 4 empresas encerradas, 2 com pendência PGFN (5 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· ELIANE PEIXOTO DA SILVA
🚨 Risco Elevado · 5 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
37.293.591/0001-42BANCO TORO DO BRASIL LTDASócio-AdministradorR$ 100.000,00InaptaCATANDUVA / SP
44.578.489/0001-59DROGARIA TORO FARMA LTDASócio-AdministradorR$ 20.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
42.133.263/0001-19GREEN BANK S.A.PresidenteR$ 1.000,00InaptaRIO DE JANEIRO / RJ
40.049.752/0001-61O BASICO GOURMET COMERCIO E SERVICOS LTDASócioR$ 110.000,00Inapta⚠ Pendência PGFN
33.043.720/0001-93RESTAURANTE E CHURRASCARIA ODALISCA LTDASócio-Administrador—BaixadaRIO DE JANEIRO / RJ
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
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