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TREVO BANK LTDA(TREVO BANK)

TREVO BANK LTDA, CNPJ 37.225.358/0001-22.

inapta · em SAO LUIS/MA · desde 2020 · 6 anos de atividade · CNAE principal: Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Trevo Bank é empresa de grande porte com situação inapta em Sao Luis/MA desde 2020. Atividade principal: atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. ⚠️ Situação inapta — verifique antes de contratar. 3 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

TREVO BANK LTDA

Nome Fantasia TREVO BANK
37.225.358/0001-22Lucro Real ou Presumido🎨 Design/Criativo
✗ InaptaAbertura: 25/05/2020 · 6 anos
INAPTA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
25/05/2020
Situação Cadastral
Inapta
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA DAS JUCARAS S/N
Bairro · CEP
JARDIM RENASCENCA · CEP 65075230
Cidade / UF
SAO LUIS / MA
Telefone RF
(98) 83210111
E-mail RF
CONTATO@TREVOBANK.APP
Atividade Principal
7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
OMISSAO DE DECLARACOES
Porte
Demais
Capital Social
R$ 1.000.000,00
👥Sócios e Administradores3 sóciosCPF + faixa no PRO
C
Sócio-AdministradorDesde 25/05/2020
R
SócioDesde 25/05/2020
M
SócioDesde 28/09/2020
ℹ️ Histórico societário
CRISTIANA ALBUQUERQUE MENEGAZZO: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
RAFAEL SAMPAIO MONTE COELHO: 7 empresas encerradas (10 empresas no histórico)
MARCOS AURELIO TORRES: 2 empresas encerradas (3 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· CRISTIANA ALBUQUERQUE MENEGAZZO
⚠️ Atenção · 3 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
59.166.708/0001-60CRISTIANA ALBUQUERQUE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00AtivaBALNEARIO CAMBORIU / SC
37.225.358/0001-22TREVO BANK LTDASócio-AdministradorR$ 1.000.000,00InaptaSAO LUIS / MA
24.103.942/••••-••TREVO PLANEJAMENTO & URBANISMO LTDASócio-AdministradorR$ 1.000.000,00Sem cadastro—
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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