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RIVIERI PARTICIPACOES LTDA(RIVIERI COMERCIAL)

RIVIERI PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 36.932.632/0001-30.

Banco/Financeira · ativa · em SANTANA DE PARNAIBA/SP · desde 2020 · 6 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras

  • ⚠️ Dívida ativa federal identificada (PGFN)
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

RIVIERI PARTICIPACOES LTDA

Nome Fantasia RIVIERI COMERCIAL
36.932.632/0001-30Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 14/04/2020 · 6 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
14/04/2020
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA YOJIRO TAKAOKA 4384
Bairro · CEP
ALPHAVILLE · CEP 06541038
Cidade / UF
SANTANA DE PARNAIBA / SP
Telefone RF
(11) 99999999
E-mail RF
RIVIERI@RIVIERI.COM.BR
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 2.969.000,00
👥Sócios e Administradores1 sócioCPF + faixa no PRO
M
Sócio-AdministradorDesde 07/07/2023
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
MARCELO OLIVEIRA RAMOS MARTINS: 5 empresas encerradas, 4 com pendência PGFN (11 empresas no histórico)
CNAE Principal
6462-0/00Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✗
Dívida Ativa Federal
20 inscrições · Total consolidado: R$ 470.404,90
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
Pendência
✗
Valor total abaixo de R$ 50.000
Total consolidado: R$ 470.404,90
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
Pendência
✓
Inscrições ajuizadas
Nenhuma inscrição com procedimento judicial iniciado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
🚨 Restrições identificadas
Verifique os itens sinalizados abaixo
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· MARCELO OLIVEIRA RAMOS MARTINS
🚨 Risco Elevado · 11 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
53.590.882/0001-59APNOE CONSULTORIA LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00AtivaSAO PAULO / SP
10.813.031/••••-••BR EDUCACAO EXECUTIVA S.A.DiretorR$ 128.200.000,00Sem cadastro—
94.296.175/0001-31DROGARIA MAIS ECONOMICA S.A. FALIDODiretorR$ 339.189.028,64Inapta⚠ Pendência PGFN
21.609.366/••••-••MOBIUS HEALTH SADiretorR$ 500,00Sem cadastro—
36.932.632/0001-30RIVIERI PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 2.969.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
14.418.322/0001-60SOLIS FARMACIA S.ADiretorR$ 20.000,00Inapta⚠ Pendência PGFN
11.670.404/••••-••TRANSPORTES MAIS ECONOMICA LTDAAdministradorR$ 300.000,00Sem cadastro—
24.765.860/0001-84VALHALA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 1.594.500,00Ativa⚠ Pendência PGFN
20.870.686/0001-89VERTI CAPITAL ASSESSORIA LTDASócio-AdministradorR$ 90.000,00InaptaRIO DE JANEIRO / RJ
11.465.727/0001-60VERTI CAPITAL S.ADiretorR$ 1.000,00InaptaRIO DE JANEIRO / RJ
20.996.940/0001-90VERTI DEFESA LTDASócio-AdministradorR$ 1.000.000,00InaptaRIO DE JANEIRO / RJ
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.