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MONEY EXPRESS REPRESENTACOES E CONSIGNACOES LTDA(MONEY EXPRESS)

MONEY EXPRESS REPRESENTACOES E CONSIGNACOES LTDA, CNPJ 36.840.080/0001-30.

Mercado de Capitais · inapta · em PALMAS/TO · desde 1991 · 34 anos de atividade · CNAE principal: Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente

  • ⚠️ Dívida ativa federal identificada (PGFN)
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

MONEY EXPRESS REPRESENTACOES E CONSIGNACOES LTDA

Nome Fantasia MONEY EXPRESS
36.840.080/0001-30Lucro Real ou Presumido💰 Mercado de Capitais
✗ InaptaAbertura: 17/07/1991 · 34 anos
INAPTA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
17/07/1991
Situação Cadastral
Inapta
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
QUADRA 104 SUL RUA SE 5 CJ 4 LOTE 4 SALA 01 S/N
Bairro · CEP
CENTRO · CEP 77020014
Cidade / UF
PALMAS / TO
Telefone RF
(63) 32131670
E-mail RF
—
Atividade Principal
6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
OMISSAO DE DECLARACOES
Porte
Demais
Capital Social
R$ 40.000,00
👥Sócios e Administradores2 sóciosCPF + faixa no PRO
M
SócioDesde 21/09/2007
J
Sócio-AdministradorDesde 11/03/2008
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
MERVAL RIBEIRO MELQUIADES: 1 empresa encerrada, 1 com pendência PGFN (1 empresa no histórico)
JOAO MORAIS DA PENHA: 2 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (7 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· MERVAL RIBEIRO MELQUIADES
🚨 Risco Elevado · 1 empresa encontrada
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
36.840.080/0001-30MONEY EXPRESS REPRESENTACOES E CONSIGNACOES LTDASócioR$ 40.000,00Inapta⚠ Pendência PGFN
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

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