BALBO MALAGUESSE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA BALBO MALAGUESSE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA, CNPJ 36.262.651/0001-05.
Banco/Financeira · ativa · em SANTO ANDRE/SP · desde 2020 · 6 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Balbo Malaguesse Administracao de Bens Ltda é empresa de grande porte ativa em Santo Andre/SP desde 2020. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 100.000. 6 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
BALBO MALAGUESSE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 36.262.651/0001-05 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✓ Ativa Abertura: 05/02/2020 · 6 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
05/02/2020
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA PEREIRA BARRETO 1395
Bairro · CEP
PARAISO · CEP 09190610
Cidade / UF
SANTO ANDRE / SP
E-mail RF
MELLANY@ANKH-HORUS.COM
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 100.000,00
F
Sócio-Administrador Desde 05/02/2020
O
Sócio Menor Assistido Desde 24/10/2023 Rep.: FRANCISMAIRA BALBO MALAGUESSE
K
Sócio Menor Assistido Desde 11/04/2024 Rep.: FRANCISMAIRA BALBO MALAGUESSE
M
Administrador Desde 09/06/2025
M
Administrador Desde 24/02/2026
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
HENRIQUE BALBO MALAGUESSE: 3 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (7 empresas no histórico)
🕸 Teia Societária · HENRIQUE BALBO MALAGUESSE
🚨 HENRIQUE BALBO
Sócio
⚠️ FRANCISMAIRA BALBO
Sócio-Administrador
✅ OTTO BALBO
Sócio Menor Assistido
✅ KLAUS BALBO
Sócio Menor Assistido
✅ MELLANY OLIVEIRA
Administrador
✅ MARIANA SANTOS
Administrador
🚨 Risco Elevado · 7 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 42.018.266/0001-01 ANKH & HORUS - GESTAO E PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 110.000,00 Ativa SANTO ANDRE / SP 18.454.753/0001-32 ATTUALITA IMOVEIS LTDA Sócio-Administrador R$ 10.000,00 Baixada SAO BERNARDO DO CAMPO / SP 36.262.651/0001-05 BALBO MALAGUESSE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA Sócio R$ 100.000,00 Ativa SANTO ANDRE / SP 01.283.109/0001-46 GOLDPLASTIC TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI Titular de EIRELI R$ 104.500,00 Baixada ⚠ Pendência PGFN 57.360.834/0001-25 MAAT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 100.000,00 Ativa SANTO ANDRE / SP 62.756.710/0001-01 MUT & KHONSU GESTAO EMPRESARIAL LTDA Sócio-Administrador R$ 1.000.000,00 Ativa SANTO ANDRE / SP 22.674.906/0001-24 YAHZEE CONSTRUTORA LTDA Sócio-Administrador R$ 1.000.000,00 Baixada —
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.