BANQUEIRO DIGITAL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA(BANQUEIRO DIGITAL) BANQUEIRO DIGITAL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CNPJ 36.234.682/0001-44.
Banco/Financeira · ativa · em BARUERI/SP · desde 2020 · 6 anos de atividade · CNAE principal: Bancos múltiplos, com carteira comercial
⚠️ Dívida ativa federal identificada (PGFN) ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Banqueiro Digital é empresa de grande porte ativa em Barueri/SP desde 2020. Atividade principal: bancos múltiplos, com carteira comercial. Possui débitos inscritos na dívida ativa federal (PGFN). 2 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
BANQUEIRO DIGITAL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Nome Fantasia BANQUEIRO DIGITAL
36.234.682/0001-44 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✓ Ativa Abertura: 03/02/2020 · 6 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
03/02/2020
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
CALCADA DAS MARGARIDAS 163
Bairro · CEP
CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE · CEP 06453038
E-mail RF
CONTABIL@VALEZINHO.COM.BR
Atividade Principal
6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 1.500.000,00
T
Sócio Desde 09/09/2024 Rep.: LEANDRO VIANA COLHADO
L
Administrador Desde 11/10/2024
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
LEANDRO VIANA COLHADO: 7 empresas encerradas, 4 com pendência PGFN (16 empresas no histórico)
🕸 Teia Societária · LEANDRO VIANA COLHADO
🚨 LEANDRO VIANA
Administrador
✅ TRIPOD PARTICIPATION
Sócio
🚨 Risco Elevado · 16 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 49.920.588/0001-90 ARTIZ MEIOS DE PAGAMENTO LTDA Sócio-Administrador R$ 100.000,00 Ativa ⚠ Pendência PGFN 36.234.682/0001-44 BANQUEIRO DIGITAL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Administrador R$ 1.500.000,00 Ativa ⚠ Pendência PGFN 35.779.822/0001-05 BLUECRED DO BRASIL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Sócio-Administrador R$ 10.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 55.630.451/0001-02 ETERNIZEY SERVICOS DO BRASIL LTDA Administrador R$ 100.000,00 Ativa BARUERI / SP 37.484.544/0001-86 EXPER CONSULTORIA DE INFLUENCIA LTDA Administrador R$ 10.000,00 Baixada PRESIDENTE PRUDENTE / SP 61.708.231/0001-49 INVEXT FIDC LTDA Administrador R$ 200.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 41.660.009/0001-06 L8 BRASIL TECNOLOGIA LTDA Sócio-Administrador R$ 10.000,00 Baixada PRESIDENTE PRUDENTE / SP 37.448.375/0001-29 MIX DA SORTE INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA Administrador R$ 50.000,00 Baixada PATOS DE MINAS / MG 55.588.961/0001-50 O CELEIRO TECH LTDA Sócio-Administrador R$ 100.000,00 Ativa ⚠ Pendência PGFN 51.031.786/0001-45 ORAKULA IA LTDA Sócio-Administrador R$ 100.000,00 Ativa BARUERI / SP 35.270.631/0001-05 PIXCRED SECURITIZADORA LTDA Sócio-Administrador R$ 1.010.000,00 Baixada BARUERI / SP 47.455.029/0001-21 PIXCRED VAREJO LTDA Administrador R$ 1.000.000,00 Baixada ⚠ Pendência PGFN 65.612.583/0001-57 PLANPIX SECURITIZADORA LTDA Administrador R$ 1.000.000,00 Ativa BARUERI / SP 55.790.538/0001-39 PRESAVE INGRESSOS LTDA Sócio-Administrador R$ 100.000,00 Baixada BARUERI / SP 57.171.380/0001-44 TRIPOD PARTICIPATION LTDA Sócio-Administrador R$ 100.000,00 Ativa BARUERI / SP 63.971.941/0001-92 VALEPIX BENEFICIOS LTDA Administrador R$ 5.000.000,00 Ativa BARUERI / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.