+ Nova Consulta

BANK MULTIPLO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA(BANK MULTIPLO)

BANK MULTIPLO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, CNPJ 35.965.561/0001-00.

Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 2020 · 6 anos de atividade · CNAE principal: Securitização de créditos

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Bank Multiplo é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 2020. Atividade principal: securitização de créditos. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 2 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

BANK MULTIPLO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

Nome Fantasia BANK MULTIPLO
35.965.561/0001-00Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 10/01/2020 · 6 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
10/01/2020
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1545
Bairro · CEP
VILA NOVA CONCEICAO · CEP 04543011
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 30905028
E-mail RF
—
Atividade Principal
6492100 · Securitização de créditos
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Porte
Demais
Capital Social
R$ 1.000.000,00
👥Sócios e Administradores2 sóciosCPF + faixa no PRO
M
Sócio-AdministradorDesde 10/01/2020
F
FABIO AMANCIO⚠ Atenção
SócioDesde 10/01/2020
ℹ️ Histórico societário
MONICA DE ALMEIDA CERQUEIRA: 2 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
FABIO AMANCIO: 3 empresas encerradas (3 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· MONICA DE ALMEIDA CERQUEIRA
⚠️ Atenção · 7 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
35.965.561/0001-00BANK MULTIPLO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDASócio-AdministradorR$ 1.000.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
26.662.579/0001-41EQUITEM MULTIPLO TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDASócio-AdministradorR$ 1.000.000,00AtivaBARUERI / SP
63.316.649/0001-36ETZ AI PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDASócio-AdministradorR$ 100.000,00AtivaBARUERI / SP
38.593.772/0001-57GOFOUR PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTO LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00InaptaSAO PAULO / SP
38.593.823/0001-40MAKE THE CASH GESTAO FINANCEIRA LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00AtivaBARUERI / SP
35.715.562/0001-04MAKE THE WAY TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDASócio-AdministradorR$ 1.000.000,00AtivaBARUERI / SP
65.077.069/0001-69NAVTAX TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDASócio-AdministradorR$ 100.000,00AtivaBARUERI / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

Ver mais empresas como esta

🗺️ Empresas ativas em SP →