BANDEIRANTES CREDITO E FINANCIAMENTO EMPRESARIAL ESC LTDA(BANDEIRANTES CREDITO E FINANCIAMENTO EMPRESARIAL ESC)
BANDEIRANTES CREDITO E FINANCIAMENTO EMPRESARIAL ESC LTDA, CNPJ 35.950.918/0001-86.
Banco/Financeira · ativa · em BARUERI/SP · desde 2020 · 6 anos de atividade · CNAE principal: Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- ⚠️ Dívida ativa federal identificada (PGFN)
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Bandeirantes Credito e Financiamento Empresarial Esc é empresa de médio porte ativa em Barueri/SP desde 2020. Atividade principal: outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente. Possui débitos inscritos na dívida ativa federal (PGFN). 1 sócio registrado na Receita Federal.
Razão Social
BANDEIRANTES CREDITO E FINANCIAMENTO EMPRESARIAL ESC LTDA
Nome Fantasia BANDEIRANTES CREDITO E FINANCIAMENTO EMPRESARIAL ESC
35.950.918/0001-86Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 09/01/2020 · 6 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
09/01/2020
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
ALAMEDA GRAJAU 614
Bairro · CEP
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV · CEP 06454050
E-mail RF
RAPHAELFALCAO@BANDEIRANTESAPOIOAOCREDITO.COM.BR
Atividade Principal
6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 500.000,00
R
Sócio-AdministradorDesde 09/01/2020
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
RAPHAEL BACCI FALCAO LINS DE AZEVEDO: 2 empresas encerradas, 3 com pendência PGFN (9 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· RAPHAEL BACCI FALCAO LINS DE AZEVEDO
🚨 Risco Elevado · 9 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|
| 62.659.089/0001-50 | ACADEMIA JOINVILLE I LTDA | Administrador | R$ 300.000,00 | Ativa | JOINVILLE / SC |
| 62.602.055/0001-29 | ACADEMIA JOINVILLE II LTDA | Administrador | R$ 300.000,00 | Ativa | JOINVILLE / SC |
| 42.097.850/0001-08 | BAND PAY SERVICOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 500.000,00 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 35.950.918/0001-86 | BANDEIRANTES CREDITO E FINANCIAMENTO EMPRESARIAL ESC LTDA | Sócio-Administrador | R$ 500.000,00 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 55.507.755/0001-79 | BANDEIRANTES HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio-Administrador | R$ 1.000.000,00 | Ativa | BARUERI / SP |
| 67.059.762/0001-34 | BANDEIRANTES INVESTIMENTOS SCP | Administrador | R$ 375.000,00 | Ativa | BARUERI / SP |
| 12.770.563/0001-48 | BANDEIRANTES SERVICOS DE COBRANCA LTDA | Sócio-Administrador | R$ 500.000,00 | Ativa | BARUERI / SP |
| 23.361.073/0001-04 | BANDEIRANTES UNIVERSAL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 30.000,00 | Baixada | OSASCO / SP |
| 28.020.424/0001-37 | TRUCKERS PNEUS E ACESSORIOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 30.000,00 | Baixada | ⚠ Pendência PGFN |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.